Skyldserklæring i stor kryptovaluta-svindel
Den kinesiske statsborgeren Zhimin Qian erklærte seg skyldig i tilegnelse og besittelse av kriminell eiendom bestående av 61 000 Bitcoin, nå verdsatt til nesten $7 milliarder, i en britisk domstol på mandag. Domfellelsen følger en syv år lang etterforskning av internasjonal hvitvasking av penger, hvor det ble avdekket at Qian, som også går under navnet Yadi Zhang, organiserte et storskalasvindelprogram som svindlet 128 000 individer.
«Dagens skyldserklæring markerer kulminasjonen av år med dedikert etterforskning fra Met’s Economic Crime-team og våre partnere,» sa Will Lyne, lederen for Met’s økonomiske og cyberkriminalitetskommando, i en uttalelse. «Dette er en av de største hvitvaskingssakene i britisk historie og blant de høyest verdsatte kryptovaluta-sakene globalt,» la han til. «Jeg er ekstremt stolt av teamet.»
Qian gjennomførte svindelen mellom 2014 og 2017, svindlet individer og omgjorde til slutt de ulovlig tilegnede midlene til Bitcoin. I 2018 flyktet hun fra Kina og kom inn i Storbritannia med falsk dokumentasjon, og forsøkte senere å hvitvaske pengene gjennom eiendomskjøp med hjelp fra en medkonspirator, Jian Wen. Met klarte å beslaglegge 61 000 Bitcoin mellom 2018 og 2021, i det de nå kaller verdens største kryptobeslag.
Wen ble dømt for hvitvasking av penger i fjor og ble pålagt å betale mer enn $3 millioner for sin rolle. Hun ble dømt til mer enn seks års fengsel. Sivilprosedyrer for de gjenopprettede midlene pågår nå, men en britisk juridisk partner fortalte nylig til Decrypt at det vil være en «betydelig utfordring» for kinesiske investorer å demonstrere legitime eierskapskrav til midlene.
«Bitcoin og andre kryptovalutaer brukes i økende grad av organiserte kriminelle for å skjule og overføre eiendeler, slik at svindlere kan nyte fordelene av sin kriminelle atferd,» sa Robin Weyell, nestleder i Crown Prosecution Service, i en uttalelse. «CPS er forpliktet til å samarbeide tett med rettshåndhevende og etterforskningsmyndigheter for å bringe enkeltpersoner og selskaper som deltar i hvitvasking av kriminelle utbytter fra kryptovalutasvindel for retten,» la hun til.
Qian ble varetektsfengslet og vil bli dømt på et senere tidspunkt etter sin skyldserklæring.
