Kryptobørs frikjent for ansvar i svindelsak
En domstol i British Columbia har fastslått at en kryptobørs ikke hadde skyld i en kundes tap på C$671,000 (US$480,000) til en online svindel, til tross for gjentatte advarsler om svindel. I en skriftlig dom som ble offentliggjort mandag, avviste dommer Lindsay LeBlanc fra BC Supreme Court kravet fra Victoria-bosatte Yan Li Xu mot den Calgary-baserte kryptobørsen NDAX Canada.
Dommer LeBlanc fant at plattformen hadde oppfylt sine forpliktelser etter å ha advart Xu fire ganger om at hun sannsynligvis ble svindlet. Selv om Xus tap er «beklagelig», «fant» dommer LeBlanc at «ingen ansvar hviler» på NDAX Canada, som hun bemerket var registrert som en pengeoverføringstjeneste hos Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC).
«Advarslene fra kryptobørsen til Xu kunne ikke vært klarere,» la dommer LeBlanc til.
Bakgrunn for svindelen
Domstolens fakta viste at Xu, som arbeidet som revisor i Victoria, åpnet en NDAX-konto 10. april 2023, etter å ha blitt overtalt av en online bekjent til å investere i en ordning som lovet avkastning på opptil 1% per dag. For å finansiere investeringen, tok hun opp nytt lån på hjemmet sitt og lånte penger fra en venn, og deretter satte hun inn C$671,000 på kontoen sin mellom 11. april og 17. mai 2023, og brukte pengene til å kjøpe Ethereum.
Den 18. april samme år kontaktet en ansatt i NDAX Xu for å be om ytterligere informasjon om uttaket og advarte om at «transaksjonen viste risikofaktorer» og ville bli eskalert for vurdering. Anropet, som ble tatt opp, ble senere referert til i retten.
Advarsler fra NDAX
Dommen avslørte ikke detaljer om den nevnte Ethereum-transaksjonen. Etter anropet sendte Xu flere e-poster til NDAX der hun krevde å «fortsette med uttaket uten forsinkelse», viser dommens funn. Xus tone ble senere stadig mer insisterende, og hun advarte om at hun kunne vurdere rettslige skritt hvis selskapet ikke etterkom.
Da Xu prøvde å overføre kryptovalutaen til en ekstern lommebok, utstedte NDAX en serie med eskalerende advarsler. Kryptobørsen ga en skriftlig risikodisklær, en sekundær bekreftelsesmelding, og to oppfølgingsanrop, hvorav ett fra compliance-offiser Julia Baranovskaya eksplisitt advarte om at hun sannsynligvis «ble svindlet.»
NDAX behandlet deretter instruksjonene hennes, og beløpene i Ethereum ble overført til svindlerens lommebok og tapt.
Regulering av kryptovaluta i Canada
Xus sak kommer samtidig som Canada skjerper håndhevelsen rundt svikt i kryptorelatert overholdelse. Tidligere denne uken ilagte landets finansielle etterretningsbyrå en rekordbot på C$176.9 millioner til en Vancouver-basert kryptoplattform for brudd på lover mot hvitvasking av penger, med henvisning til tusenvis av uanmeldte mistenkelige transaksjoner knyttet til utnyttelse av barn, ransomware og unndragelse av sanksjoner.
Så langt er denne straffen den største som noen gang er ilagt et kryptoselskap registrert i Canada. Decrypt kontaktet domstolen i British Columbia og NDAX Canada for ytterligere kommentarer og mulige detaljer om transaksjonen. Det ble gjort forsøk på å kontakte Xu gjennom hennes juridiske representanter.
