Kinas Kampanje mot Kapitalflukt
Kinas langvarige kampanje for å begrense kapitalflukt blir undergravd av egne kriminelle nettverk, som i økende grad har vendt seg til Bitcoin og andre digitale eiendeler for å flytte penger over landegrensene, ifølge ny forskning.
Kryptovalutaer i Kinas Underjordiske Finanssystem
En artikkel publisert denne måneden av Kathryn Westmore, en seniorforsker ved Centre for Finance and Security ved Royal United Services Institute, argumenterer for at kryptovalutaer har blitt en sentral søyle i Kinas underjordiske finanssystem. Kinesiske hvitvaskingsorganisasjoner vender seg til krypto for å unngå kapitalrestriksjoner.
«I økende grad inkorporerer [CMLOs] kryptovalutaer i sine operasjoner, og gir kriminelle virtuelle eiendeler, som Bitcoin, eller stablecoins, som Tether (USDT), i bytte mot deres skitne penger,» skrev hun.
Disse digitale eiendelene fungerer deretter som et verktøy for enkeltpersoner til stille å flytte formue offshore, og omgå strenge kapitalrestriksjoner som begrenser bevegelsen av midler ut av landet.
Økning i Krypto-relatert Kriminalitet
Endringen skjer midt i en bredere økning i krypto-relatert kriminalitet. Investor tap oversteg 2,3 milliarder dollar i 2025, mens svindel med «pig-butchering» tappet 4 milliarder dollar fra ofre i 2024, ifølge Chainalysis.
Westmores forskning tilfører en annen dimensjon til dette landskapet, og viser at kinesiske hvitvaskingsgrupper også har blitt avgjørende finansielle mellomledd for vestlige kriminelle operasjoner, inkludert fentanyl-forsyningskjeden.
Narkotikaprosjekter og Krypto
Rapporten beskriver hvordan narkotikaprosjekter samlet inn i USA konverteres til Bitcoin eller USDT, og deretter rutes til offshore-kontoer tilhørende velstående kinesiske kunder som søker diskrete kanaler for å flytte midler til utlandet. Bruken av krypto strekker seg utover hvitvaskingtjenester.
Mange kinesiske selgere av fentanyl-forløpere aksepterer nå Bitcoin og USDT direkte, og effektivt gjør digitale eiendeler til oppgjørsinfrastruktur for den syntetiske opioidhandelen. Blockchain-analysefirmaet Elliptic har bekreftet disse påstandene, og dokumentert on-chain betalinger til Kina-baserte kjemikalieleverandører knyttet til globale fentanyl distribusjonsnettverk.
Utfordringer for Regjeringer
Med krypto-infrastruktur dypt vevd inn i disse transnasjonale hvitvaskingssystemene, advarer Westmore om at problemet er for stort for noen enkeltregjering å håndtere.
Europol og Falske Kontoer
Europol avdekket en ring bak 49 millioner falske kontoer knyttet til krypto. I oktober avviklet Europol et sofistikert cyberkriminalitetssyndikat som ble anklaget for å ha opprettet mer enn 49 millioner falske nettprofiler, inkludert svindelprofiler knyttet til store kryptovaluta-plattformer.
Operasjonen, med kodenavn «SIMCARTEL,» avdekket et sofistikert SIM-farm-for-hire-nettverk som solgte midlertidige mobilnumre brukt for å omgå to-faktor autentisering, noe som tillot kriminelle å masseprodusere falske identiteter og begå storstilt økonomisk svindel.
Ifølge Europol støttet syndikatets infrastruktur kontoopprettelse for en rekke nettjenester, fra e-handelsnettsteder til digitale banker og krypto-børser. Disse falske kontoene ble deretter brukt til å hvitvaske ulovlige midler, kjøre phishing-kampanjer og legge til rette for smishing-svindel som retter seg mot europeiske brukere.
