Kryptosvindel og Internasjonale Tiltak
Fem menn har erklært seg skyldige i sine roller i en internasjonal kryptosvindelsak verdt 36,9 millioner dollar, som var målrettet mot amerikanere. Midlene ble til slutt sendt til et svindelsenter i Kambodsja. Kryptosvindlerne benyttet seg av oppdiktede selskaper og amerikanske bankkontoer for å samle inn de stjålne midlene før de konverterte dem til Tether (USDT) og sendte dem til en kryptolommebok kontrollert fra Kambodsja. Den amerikanske påtalemyndigheten for den sentrale distriktet i California opplyste om denne saken mandag, og tilfellene reflekterer den amerikanske regjeringens hardere linje mot kryptosvindel og pengevaske-nettverk, spesielt de knyttet til den nordkoreanske, statssponserte Lazarus-gruppen.
Operasjonsmetoder for Kryptosvindlerne
De tiltalte, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He og Jingliang Su, kontaktet ofrene direkte gjennom sosiale medier, meldingsplattformer og datingapper. De engasjerte seg i lange tekstmeldinger og telefonsamtaler for å vinne tillit og overbevise dem om å investere i sitt kryptoinvesteringsprogram. Somarriba og He grunnla det oppdiktede selskapet «Axis Digital» og åpnet en Deltec Bank-konto på Bahamas for å motta ofrenes midler. Su jobbet som direktør og bidro til å konvertere ofrenes midler til USDT, mens Wong drev et pengevaske-nettverk.
«Svindlerne fortalte ofrene at investeringene deres økte i verdi, når de i virkeligheten hadde stjålet midlene og ikke investert dem i det hele tatt,» sa den amerikanske justisdepartementet (DOJ).
Zhang administrerte også to amerikanske bankkontoer som ble brukt til å prosessere de ulovlige midlene. De stjålne midlene ble til slutt sendt til lederne av svindelsentrene i Kambodsja.
Konsikvenser og Straff
Zhang, som har vært i varetekt siden mai 2024, og Wong står overfor 20 års fengselsstraff for pengevaske-sammensvergelse. De tre andre mennene kan bli dømt til opptil fem år i fengsel for å ha erklært seg skyldige i sammensvergelse om å drive en ulisensiert pengevirksomhet. Su har vært i varetekt siden november 2024 med en straffehøring planlagt for 17. november. Totalt åtte personer har nå erklært seg skyldige i forbrytelser knyttet til kryptosvindeloperasjonen.
Regjeringens Tiltak mot Kryptokriminalitet
Den amerikanske finansministeren ønsker å stenge Huione Group, et Kambodsja-basert selskap, fra å få tilgang til det amerikanske banksystemet, etter å ha anklaget selskapet for å hjelpe Nord-Koreas Lazarus-gruppe med å vaske kryptovaluta. Finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network har foreslått å forby finansinstitusjoner fra å få tilgang til kontoer knyttet til Huione Group.
«Huione Group har etablert seg som markedet for valg for ondsinnede cyberaktører som Lazarus-gruppen, som har stjålet milliarder av dollar fra hverdagsamerikanere,» sa den amerikanske finansministeren Scott Bessent.
Det ble rapportert at en tilknyttet av Huione Group, Haowang Guarantee, påsto å ha mistet kommunikasjonen sin på Telegram, som de stole på for å koordinere vaskeaktivitetene sine. Kryptanalysefirmaet TRM Labs rapporterte at de har oppdaget transaksjonelle og atferdsmessige bånd mellom Huione Guarantee og en annen Telegram-basert garantitjeneste, Xinbi, som antyder at de fortsatt finner måter å omgå forbudet på.
