Dom i Folkedomstolen i Hanjiang-distriktet
Folkedomstolen i Hanjiang-distriktet, Fujian-provinsen, Kina, avsa dom i en straffesak relatert til virtuell valuta. Yan, Zheng, Lin og flere andre brukte den virtuelle valutaen USDT (Tether) til å etablere et underjordisk valutahandelsnettverk.
Ulovlig valutahandel
De rekrutterte kunder gjennom utenlandske chat-apper og utvekslet ulovlig RMB og utenlandsk valuta ved hjelp av «U-mynter» som medium. Bankkontotransaksjonene involvert oversteg 13,3 milliarder RMB. Det ble avdekket at beløpet for de ulovlige valutatransaksjonene var 25,62 millioner RMB.
Gruppen trakk også ut kontanter som oversteg 478 millioner RMB fra banker på forskjellige steder i Fujian-provinsen, kjøpte «U-mynter,» og overførte dem til kriminelle lommebøker for å «hvite» inntektene fra grenseoverskridende kriminalitet, samtidig som de tjente på prisforskjellen.
Rettsprosess og bevis
Mistenkte Lin nektet for alle kriminelle anklager etter å ha blitt brakt inn i saken. Retten veiledet de offentlige sikkerhetsorganene til å hente ut tre nøkkelopptak fra kontoen på medtiltaltes telefon og engasjerte et rettsmedisinsk vurderingsinstitutt for å utføre stemmeprøve-sammenligning.
Etter vurdering ble det bekreftet at den oppdagede stemmen tilhørte samme person som Lins stemmeprøve, noe som til slutt etablerte bevismessig relevans mellom den involverte kontoen og tiltalte Lin, og styrket grunnlaget for anklagen.
Lin, som tidligere hadde erklært seg uskyldig, erklærte seg skyldig i retten. I møte med kvalitative tvister organiserte retten flere konsultasjoner mellom offentlig sikkerhet og retten for å nå enighet.
Domfellelse
Til slutt dømte retten Yan, Zheng, Lin og 15 andre for ulovlig næringsvirksomhet og medvirkning til internettkriminalitet, og idømte dem fengselsstraffer fra 8 måneder til 3 år, samt bøter.
(Putian Network)
