Korrupsjon og Kryptovaluta i Nigeria
Korrupte politikere i Nigeria bruker kryptovalutaer for å skjule og bevare illegitim rikdom, ifølge Ola Olukoyede, den utøvende lederen av Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Under et arrangement som markerte årets Afrikanske Union Anti-Korrupsjonsdag, advarte Olukoyede om risikoene knyttet til den økende bruken av kryptovaluta, med særlig fokus på investeringssvindel.
Advarsler fra EFCC
Han rettet også oppmerksomheten mot «rogue politicians,» som ifølge EFCC er knyttet til økningen av kryptovalutasvindel i Nigeria.
«Våre funn viste at svindelpolitikerne allerede perfeksjonerer ordninger og skjuler byttet sitt i kryptovalutaer for å unngå etterforskning fra anti-korrupsjonsbyråer,»
sa han.
«Stjålne midler og uforklarlig rikdom lagres i lommebøker, og betalinger for tjenester gjøres gjennom dette vinduet.»
EFCC ga ikke ytterligere detaljer i sin pressemelding og har heller ikke svart på Decrypts forespørsel om kommentar. Imidlertid er eksperter som jobber innen anti-korrupsjonssektoren i Afrika enige om at kryptovaluta har blitt et verktøy i politisk korrupsjon, selv om det ikke er enighet om omfanget av problemet.
Uforklarlig Rikdom og Kryptovaluta
«For øyeblikket finnes det ingen verifiserbare offentlige data som kvantifiserer det eksakte beløpet av uforklarlig rikdom som holdes av Nigerias politiske elite i form av kryptovaluta,»
sa David Ugolor, den utøvende direktøren for Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ). I et intervju med Decrypt bekreftet Ugolor at EFCCs advarsler «ikke er uten fortjeneste,» selv om det ville være «spekulativt å sitere eksakte tall.»
Han la til at ANEEJ i de senere årene har observert «et voksende mønster av bruk av digitale eiendeler i ulovlige finansielle strømmer (IFFs),» ofte lettet av den pseudo-anonymiteten til kryptotransaksjoner og den fragmenterte naturen av internasjonal regulering.
Økning i Kryptovaluta Transaksjoner
Ugolor forklarte at Nigerias status som en av de største peer-to-peer kryptomarkedene i Afrika, samt landets historiske problemer med åpenhet og svak eiendomsdeklarasjon blant politiske embetsmenn, gjør det «plausibelt» at kryptovaluta i økende grad brukes som et lager av illegitim rikdom.
Under det samme arrangementet bemerket guvernøren for Nigerias sentralbank, Olayemi Cardoso, at adopsjonen av kryptovaluta har eksplodert i landet, med «over 56 milliarder dollar i krypto-relaterte transaksjoner […] registrert mellom juli 2022 og juni 2023.» Imidlertid har denne veksten vært ledsaget av en parallell økning i svindel, som understreket av sentralbankens Financial Stability Report 2024, som registrerte en økning på 45 % i finansielle svindelsaker i fjor.
Regulering og Samarbeid
Ugolor argumenterte for at flere tiltak bør iverksettes for å redusere potensialet for korrupte bruken av kryptovaluta, hvor det første er å vedta sterkere reguleringsrammer.
«Nigeria må utvikle en balansert tilnærming som fremmer innovasjon samtidig som den håndhever AML/CFT-overholdelse,»
forklarte han.
«Dette inkluderer lisensiering og overvåking av tjenesteleverandører av virtuelle eiendeler.»
Også viktig vil være grenseoverskridende samarbeid, med Ugolor som råder Nigeria til å styrke båndene til internasjonale rettshåndhevelsesbyråer som Interpol, samtidig som de også gjør større bruk av kryptovaluta-intelligensfirmaer, som Chainalysis og Elliptic.
Politisk Vilje og Offentlig Eiendomsdeklarasjon
Et av de mest vitale elementene vil være å påkalle den politiske viljen og midlene til å bekjempe korrupsjon, og for Ugolor bør dette omfatte offentliggjøring av alle eiendeler som holdes av politikere, inkludert kryptovalutaer.
«Politikere og offentlige tjenestemenn bør pålegges å erklære digitale eiendeler under et revidert regime for offentlig eiendomsdeklarasjon,»
sa han, og forklarte at dette ville lukke et smutthull i dagens rapporteringssystemer.
Til slutt la han til at han gjerne ville se NGOer som ANEEJ og EFCC jobbe tettere sammen, samt med regulatorer som SEC og Nigerias sentralbank. Slike parter, konkluderer han, bør «arbeide sammen med kryptosektoren for å etablere hvitelister, flagge for mistenkelig aktivitet og kanaler for varsling.»
