Thailandske myndigheter pågriper kinesisk statsborger for kryptovaluta-svindel
Thailandske myndigheter har pågrepet en kinesisk statsborger som er etterlyst for angivelig å ha drevet en multimillion-dollar kryptovaluta Ponzi-svindel som har rammet nesten 100 personer i Kina. Politiet raidet en luksuriøs tre-etasjes bolig i Bangkoks Wang Thonglang-distrikt og arresterte den angivelige mistenkte, Liang Ai-Bing.
Operasjonen og svindelplattformen FINTOCH
Etterforskere opplyser at Liang var en del av en fem-personers operasjon som bygde og promoterte en svindel-DeFi-plattform kalt «FINTOCH» mellom desember 2022 og mai 2023. Han hadde leid eiendommen for omtrent $4,645 per måned siden slutten av fjoråret, og bodde alene mens han unngikk kinesisk rettshåndhevelse, ifølge en lokal mediarapport.
Operasjonen fulgte etter etterretningssamarbeid mellom thailandsk og kinesisk politi, noe som førte til en ransakelsesordre utstedt av straffedomstolen.
«Det ser ut til at teamet bak Ponzi-svindelen sannsynligvis har utført en exit scam med 31,6 millioner USDT på BSC etter at midlene ble overført til flere adresser på Tron/Ethereum, og folk rapporterte at de ikke kunne ta ut penger,»
twitret on-chain etterforsker ZachXBT i mai 2023, og avdekket svindelen.
Identifikasjon av medlemmene og plattformens påstander
Kinesiske myndigheter identifiserte tidligere de andre angivelige medlemmene som Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que og Zuo Lai-Jun. Zuo ble arrestert i Kina og løslatt mot kausjon; de andre skal ha flyktet. Plattformen, merket som «Morgan DF Fintoch,» påsto falskt å ha bånd til Morgan Stanley, en påstand som investeringsbanken offentlig avviste i 2023, og nektet for enhver tilknytning til prosjektet.
FINTOCH hadde til og med en falsk administrerende direktør ved navn «Bob Lambert,» hvis profilbilde faktisk var av skuespiller Mike Provenzano, som har opptrådt i flere kortfilmer og serier. Til tross for en advarsel fra Monetary Authority of Singapore tidlig i mai 2023, tjente grunnleggerne over $31 millioner i brukerfond før plattformen kollapset.
Konsekvenser og likheter med andre svindeloperasjoner
Bug bounty-plattformen Immunefi rapporterte at FINTOCH-rug pull var en av to store hendelser som bidro til en økning på 63 % i kryptovalutatap i Q2 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Liang står overfor anklager for ulovlig besittelse av skytevåpen og ulovlig innreise til Thailand, med myndighetene som koordinerer hans utlevering til Kina.
FINTOCH-saken har likheter med bredere kryptovaluta-svindeloperasjoner som har ødelagt ofre over hele verden. Tidligere denne måneden kunngjorde USA at de søkte om inndragning av 127,271 BTC, verdt over $14,2 milliarder, fra Chen Zhi, grunnleggeren av det Kambodsja-baserte Prince Holding Group, i en sak som involverte «pig butchering» kryptovaluta-svindlere der traffikerte individer ble tvunget til å operere under trussel om vold.
