Bitcoin-svindel av historiske proporsjoner
Når folk hører «Bitcoin-svindel», tenker de fleste på tvilsomme annonser på nettet eller små svindelsaker. Men denne saken er på et helt annet nivå. En britisk domstol har dømt en kinesisk kvinne i forbindelse med verdens største Bitcoin-svindel, som involverte 61 000 BTC verdt omtrent $6,7 milliarder. Zhimin Qian, også kjent som Yadi Zhang, svindlet over 128 000 mennesker i Kina. Hennes tilståelse i en britisk domstol har avdekket en av de største Bitcoin-svindelene noensinne.
Den største Bitcoin-beslaget noensinne
I sentrum av denne Bitcoin-svindelen er Metropolitan Police sitt rekordstore beslag. De beslagla 61 000 bitcoin, som er det største kryptobeslaget i Storbritannia. En liten tips førte til saken, som varte i syv år. Etterforskere avdekket et internasjonalt hvitvaskingssystem. Qian hadde skjult seg i fem år ved å bruke falske dokumenter før hun endelig ble arrestert i Storbritannia.
NYHET: VERDENS STØRSTE BITCOIN-BESLAG
Kinesisk kvinne Zhimin Qian dømt i Storbritannia. Myndighetene beslagla 61 000 BTC verdt $6,7 milliarder, midler knyttet til en massiv svindel som svindlet 128 000 ofre. Hun hadde mer Bitcoin enn noen selskapsenhet bortsett fra Saylor.
Mellom 2014 og 2017 lokket Qian ofre inn i falske investeringsordninger. Mange var eldre kinesiske borgere, inkludert fagfolk og dommere. De investerte tusenvis, og til og med millioner, av yuan. Da kinesisk politi avviklet Qian Zhimin sin operasjon, hadde nesten 130 000 mennesker, mange av dem eldre, investert penger i den.
Midlene ble snart konvertert til Bitcoin for å dekke sporene. Qian rømte deretter til Storbritannia og forsøkte å hvitvaske pengene ved å kjøpe luksushus og andre eiendommer. Myndighetene fengslet hennes medskyldige, tidligere restaurantarbeider Jian Wen, i fjor for hvitvasking av de stjålne pengene. Wens liv endret seg over natten. Hun gikk fra å bo over en takeaway til å leie et luksushus i London og kjøpe eiendommer i Dubai.
Qian erklærte seg skyldig ved Southwark Crown Court for ulovlig anskaffelse og oppbevaring av kryptovaluta. Samme dag innrømmet den malaysiske statsborgeren Seng Hok Ling også å ha hjulpet henne med hvitvasking. Konfiskeringsprosedyrer har allerede startet mot Ling, med domstolen som har som mål å gjenvinne mer enn £16,2 millioner. Det endelige beløpet vil avhenge av Bitcoin sin markedspris på tidspunktet for domfellelsen i november. I mellomtiden kan den britiske regjeringen også prøve å beholde noe av de beslaglagte midlene. Nye lover lar myndighetene gjenvinne kryptoaktiva lettere og gir ofre mulighet til å søke erstatning.
£5BN BITCOIN SVINDELER TILSTÅR SEG SKYLDIG I STORBRITANNIAS STØRSTE KRYPTOSAK
Zhimin Qian, som drev et Ponzi-skjema i Kina, rømte med byttet og hvitvasket det til bitcoin, har nettopp erklært seg skyldig i London. Politiet fant 61 000 bitcoin på hennes enheter i en Hampstead-mansion, nå verdt over…
Ofrene for Qians ordning har ventet i årevis på rettferdighet. Hennes advokat sa at hennes tilståelse gir ofrene trygghet om at stigende bitcoin-verdier kan dekke tapene deres. Politiet sier at denne saken fungerer som et varselsignal om hvordan kriminelle bruker bitcoin og andre kryptovalutaer for å skjule stjålne penger. Tjenestemenn understreket at Storbritannia ikke vil være et «tilfluktssted» for svindlere.
Denne Bitcoin-svindelen viser hvor stor kryptosvindel kan bli. Det som startet som et falskt investeringsskjema i Kina, vokste til det største bitcoin-beslaget Storbritannia noen gang har sett. Det er en mulighet for ofrene å endelig gjenvinne sine stjålne penger, ettersom Qian venter på dom. Sammen med utsiktene til kryptovaluta, er det også en grobunn for gigantisk svindel. Reguleringene er også strengere enn noen gang. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap du måtte pådra deg som følge av investeringer som direkte eller indirekte er relatert til informasjonen som er gitt. Bitcoin og andre kryptovalutaer er høy-risiko investeringer, så vennligst gjør din due diligence.
Opphavsrett
Altcoin Buzz Pte Ltd.
