Offentlig Tiltale i Baokang Fylke
Prokuratoren i Baokang fylke, Xiangyang by, Hubei-provinsen, Kina, har reist offentlig tiltale mot fem tiltalte: Yao, Yang, Liu (A), Qiao og Liu (B). Den lokale retten dømte dem til fengsel i to år og seks måneder til tre år for å ha brukt virtuell valuta til å overføre ulovlige midler, samt for å skjule og kamuflere utbyttet av kriminalitet. De ble også ilagt bøter som varierte fra 5 000 yuan til 18 000 yuan hver.
Kriminalitetens Natur
Fra april 2024 dannet Yang, Yao, Liu (A) og andre en gruppechat gjennom utenlandske meldingsapper, vel vitende om at de oppstrøms midlene kunne være utbytte fra ulovlige aktiviteter, som telekommunikasjonsbedrageri. De benyttet Tether-transaksjoner for å hjelpe til med å overføre ulovlige midler oppstrøms. Gruppen hadde en klar arbeidsfordeling:
- Yang: ansvarlig for pengesupply
- Yao og Liu (A): koordinerte med de oppstrøms svindlerne for å motta «kontant-ut» instruksjoner
- Qiao, Liu (B) og andre «sjåfører»: dro til bestemte steder for å hente svindelrelaterte midler
Ved å gjentatte ganger konvertere mellom virtuell valuta og svindelrelaterte midler, overførte de til slutt midlene til de oppstrøms svindlerne for å skjule og kamuflere den ulovlige naturen til midlene.
Inndragning av Ulovlige Midler
Under etterforskningen ble det avdekket at gruppen hjalp til med å overføre 2,09 millioner yuan av svindelrelaterte midler, med fortjenester som varierte fra 10 000 til 90 000 yuan. Under behandlingen av saken brukte den påtalende advokaten juridisk resonnement for å overtale hver mistenkte til frivillig å returnere de ulovlig oppnådde utbyttene. Gjennom ulike tiltak ble over 1,5 millioner yuan av utbyttet vellykket inndrevet, og etter at dommen trådte i kraft, ble det inndrevne beløpet proporsjonalt returnert til 17 ofre for telekommunikasjonsbedrageri.
«Fra utenlandske krypterte kommunikasjonsapper til bruk av virtuelle valutatransaksjoner for å overføre ulovlige midler, fra profesjonelle «sjåfører» for kontant-ut til den komplekse pengeflyten gjennom flerlags kontoer, viser slike kriminelle aktiviteter åpenbare kjennetegn på umiddelbarhet, kjedeoperasjon og skjult natur. Den generelle offentligheten må beskytte sin eiendom og ikke la seg friste av små gevinster til å begi seg ut på veien mot ulovlige aktiviteter,» minnet en relevant tjenestemann fra Baokang fylkesprokuratur (Jímù News).
