Internasjonal Rettshåndhevelsesoperasjon mot Telekommunikasjons- og Nettbedrageri
Politiet fra Kina, USA og De forente arabiske emirater gjennomførte sin første felles internasjonale rettshåndhevelsesoperasjon mot telekommunikasjons- og nettbedrageri i Dubai, ifølge Xinhua. Kinas innenriksdepartement opplyste at operasjonen avdekket ni svindelsteder og førte til 276 arrestasjoner.
Metoder Brukt av Svindlerne
Etterforskere rapporterte at gruppene brukte sosiale medier for å bygge falske romantiske forhold til ofrene, før de ledet dem inn i «såkalte høyavkastende kryptovaluta-prosjekter.» Rapporten indikerte at ofrene led økonomiske tap etter å ha sendt penger til disse ordningene.
«Operasjonen er en del av et bredere grenseoverskridende samarbeid mot nettbedrageri,» rapporterte Xinhua.
Arrestasjoner og Tiltaler
Crypto.news rapporterte tidligere at en FBI-ledet rettshåndhevelsesaksjon forstyrket ni kryptosvindelsentre og førte til 276 arrestasjoner. Dubai-politiet pågrep 275 personer, mens myndighetene i Thailand arresterte en mistenkt knyttet til den samme bredere rettshåndhevelsesinnsatsen.
Rapporten opplyste at amerikanske påtalemyndigheter i Southern District of California har siktet flere mistenkte for trådbedrageri og hvitvasking av penger. Den nevnte også at etterforskere knyttet aktiviteten til Ko Thet Company, Sanduo Group og Giant Company, som myndighetene beskrev som selskaper brukt til å drive svindelsentre.
Svindelmetoder og Tapte Midler
Justisdepartementet sa at de tiltalte målrettet personer i USA og andre land ved å bygge tillit og affeksjon over tid. Etter dette promoterte de kryptoinvesteringer og hjalp ofrene med å flytte midler til plattformer som ikke var ekte. DOJ opplyste at ofrene mistet kontrollen over kryptovalutaen sin så snart de sendte penger til de falske plattformene.
Påtalemyndighetene sa at pengene deretter ble flyttet gjennom andre kryptokontoer, inkludert kontoer kontrollert av svindlerne. Byrået sa at etterforskere allerede hadde funnet millioner av dollar i tap knyttet til sakene.
Fremtidige Tiltak og Etterforskning
Videre bidrar nedslaget til et bredere press mot organisert kryptoinvesteringssvindel. DOJ sa at FBI San Diego åpnet etterforskningen i 2025 etter å ha identifisert selskaper og personer som drev svindelkomplekser knyttet til kryptosvindel.
FBI San Diego opplyste også at Operasjon Level Up hadde varslet nesten 9 000 ofre for kryptoinvesteringssvindel og reddet anslagsvis 562 millioner dollar innen april 2026.
De nye arrestasjonene viser hvordan rettshåndhevelsesbyråer nå retter seg mot operatørene, rekruttererne og lederne bak svindelsentre, ikke bare lommebøkene som ble brukt til å flytte midler.
