Kinesiske påtalemyndigheter går til sak for å konfiskere Bitcoin
Kinesiske påtalemyndigheter har gått til sak for å konfiskere mer enn 61 800 Bitcoin og andre eiendeler knyttet til en investeringssvindel på 40,38 milliarder yuan (omtrent $5,7 milliarder) som involverer Qian Zhimin, som for tiden soner en fengselsstraff i Storbritannia.
«Retten aksepterte formelt saken den 28. september og har åpnet en seks måneders periode for berørte investorer og andre interesserte parter til å delta i konfiskasjonsprosedyrene.»
Ifølge det kinesiske finansmediet Yicai kunngjorde Tianjin No. 2 Intermediate People’s Court den 13. oktober at de hadde akseptert en søknad om å gjenvinne eiendeler som angivelig ble oppnådd gjennom en ulovlig innsamlingsordning som ble drevet mellom 2014 og 2017. Påtalemyndighetene forfølger kryptovalutaen sammen med kontanter, smykker, finansielle investeringer og annen eiendom som antas å ha blitt kjøpt med midler fra ordningen.
Tap for investorer
Mer enn 102 000 investorer led samlede tap som oversteg 19,9 milliarder yuan, ifølge den kinesiske rettens redegjørelse for saken. Konfiskasjonsforespørselen gjelder eiendeler akkumulert gjennom Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, et selskap kontrollert av Qian, som markedsførte investeringsprodukter i flere kinesiske byer.
Fra april 2014 til august 2017 skal selskapet ha samlet inn 40,378 milliarder yuan gjennom uautoriserte formuesforvaltningsprodukter som lovet investorene garanterte tilbakebetalinger av hovedstolen og uvanlig høye avkastninger.
«Mye av pengene gikk til å tilbakebetale eksisterende investorer, finansiere fiktive investeringsprosjekter og kjøpe kryptovaluta, eiendom, kjøretøy og luksusvarer.»
Konfiskerte eiendeler
Eiendelene som er identifisert for konfiskasjon inkluderer mer enn 61 800 BTC, over 72 700 Bitcoin Cash og mer enn 3,6 millioner XRP, sammen med Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin og andre beholdninger. Kinesiske påtalemyndigheter har bedt om å gjenvinne ulovlige inntekter, eiendom ervervet ved hjelp av disse inntektene og eventuelle inntekter generert fra eiendelene, underlagt beløpene som returneres til investorene i henhold til gjeldende lov.
Investorer som ikke deltar i de nåværende prosedyrene vil fortsatt ha rett til å motta kompensasjon fra gjenvunne eiendeler.
Qians flukt og arrestasjon
Qian flyktet fra Kina i juli 2017 mens myndighetene etterforsket investeringsoperasjonen, med en datamaskin som inneholdt tilgang til kryptovaluta-lommebøker. Hun kom deretter inn i Storbritannia ved hjelp av et St. Kitts og Nevis-pass under navnet Yadi Zhang, hvor etterforskere sa at hun jobbet med medhjelpere for å konvertere kryptovaluta til kontanter, eiendom og andre eiendeler.
Som crypto.news tidligere rapporterte, lovet Qians investeringsprodukter avkastning på opptil 300%, noe som tiltrakk investorer som forpliktet beløp som varierte fra hundretusener til millioner av yuan.
Britiske etterforskere begynte å spore midlene i 2018 etter å ha mottatt etterretning om mistenkte kriminelle eiendeler. Under søk av en eiendom i London og en sikkerhetsboks i oktober og november det året, gjenopprettet Metropolitan Police enheter og private nøkler som ga tilgang til betydelige Bitcoin-beholdninger.
Qian ble til slutt arrestert i april 2024, etter en etterforskning som involverte britiske og kinesiske rettshåndhevende myndigheter. Hennes medhjelper Jian Wen fikk en fengselsstraff på seks år og åtte måneder i 2024 for hvitvasking av kryptovaluta knyttet til svindelen.
Rettslig tvist om eierskap
Qian erklærte seg senere skyldig i hvitvaskingsforbrytelser i september 2025 og ble dømt til 11 år og åtte måneder ved Southwark Crown Court den 11. november. I mellomtiden forblir tvisten om hvem som lovlig har rett til den beslaglagte Bitcoin foran de britiske domstolene.
«I en dom av 12. oktober fastslo High Court Justice Mark Turner at kinesisk lov skulle regulere de underliggende eierskapskravene som ble fremsatt av ofre som søkte en andel av kryptovalutaen.»
Omtrent 16 000 ofre har angivelig sluttet seg til de britiske gjenvinningsprosedyrene, hvor krav om Bitcoin-eierskap forblir uløst. I henhold til seksjon 281 av Storbritannias Proceeds of Crime Act 2002 må søkere etablere en juridisk eierskapsinteresse i eiendeler som er målrettet for sivil gjenvinning.
Den oktober-dommen fastslo ikke om individuelle investorer har rett til Bitcoin eller om deres gjenvinning bør inkludere gevinster fra dens påfølgende verdistigning. Advokater som representerer noen ofre forfølger en anke, mens ytterligere høringer forventes å undersøke anvendelsen av kinesisk lov og bevisene som støtter individuelle eierskapskrav.
Britiske påtalemyndigheter forfølger separat sivil gjenvinning av de beslaglagte eiendelene under Proceeds of Crime Act, med High Court som ennå ikke har besluttet de konkurrerende kravene til kryptovalutaen.
