Kina idømmer dødsstraff for narkotikahandler
Kina har idømt en dødsstraff til en narkotikahandler etter at myndighetene avdekket at han hvitvasket mer enn 48 millioner yuan, tilsvarende omtrent 7,04 millioner dollar, gjennom kryptovaluta som en del av en stor grenseoverskridende narkotikahandelsoperasjon.
Intensivert etterforskning
Kinas høyeste påtalemyndighet opplyste på en pressekonferanse 25. juni at de har intensifisert etterforskningen av både «selv-hvitvasking» og «tredjeparts hvitvasking» knyttet til narkotikakriminalitet. Dette har ført til påtale av mer enn 1 200 personer på landsbasis mellom januar 2025 og mai 2026.
Nestleder Miao Shengming sa at kampanjen også har fokusert på å gjenvinne eiendeler knyttet til narkotikaforbrytelser og sikre at hver identifiserte narkotikarelaterte hvitvaskingssak blir etterforsket og påtalt.
Detaljer om saken
Høyesterett avslørte detaljer om en stor grenseoverskridende narkotikahandels- og hvitvaskingssak håndtert av påtalemyndigheten i Chongqing under direkte tilsyn fra landets øverste påtalemyndighet.
Myndighetene opplyste at tiltalte Li Mobo hvitvasket mer enn 48 millioner yuan gjennom virtuell valuta før retten dømte ham for grenseoverskridende narkotikasmugling, narkotikahandel, narkotikatransport og hvitvasking. Kinesiske domstoler påla dødsstraff under landets kombinerte straffesystem, som tillater flere domfellelser å bli idømt samtidig. Dødsstraffen ble ikke basert utelukkende på hvitvaskingsforbrytelsen.
Ifølge høyesterett brukte det kriminelle nettverket kryptovaluta for å skjule bevegelsen av ulovlige inntekter generert gjennom grenseoverskridende narkotikahandel. Påtalemyndigheten opplyste at hvitvaskingsordningen konverterte kontanter og innenlandske bankoverføringer til digitale eiendeler, noe som tillot mer enn 48 millioner yuan å bevege seg over landegrensene mens de unngikk tradisjonell banktilsyn og kapitalrestriksjoner.
Utvidet håndhevelse
Miao sa at påtalemyndigheten har utvidet håndhevelsen mot både smuglere som konverterer sine egne kriminelle inntekter til kryptovaluta og organiserte grupper som tilbyr hvitvaskingtjenester til andre. Myndighetene prioriterer også gjenvinning av narkotikarelaterte eiendeler ved å spore blockchain-transaksjoner og fryse ulovlige digitale eiendeler knyttet til kriminelle organisasjoner.
Chongqing-saken var en del av Kinas bredere kampanje mot finanskriminalitet muliggjort av kryptovaluta. Tidligere denne uken kunngjorde Folkets Bank i Kina at hvitvasking av virtuell valuta fortsatt er en av de viktigste håndhevelsesprioriteringene under landets strategi mot hvitvasking av penger.
Sentralbanken la til at kinesiske myndigheter har utvidet etterforskningen av profesjonelle hvitvaskingsgrupper, grenseoverskridende pengeoverføringsnettverk, telekomsvindel, nettkasino, underjordiske bankoperasjoner og finanskriminalitet basert på virtuell valuta.
Dobbel etterforskningsmetode
Tjenestemenn opplyste også at etterforskere har tatt i bruk en dobbel etterforskningsmetode som undersøker både den underliggende kriminelle aktiviteten og hvitvaskingsnettverkene som brukes til å flytte ulovlige midler. Ifølge PBOC har kinesiske domstoler utstedt mer enn 2 000 dommer under artikkel 191 i straffeloven i løpet av 2025, mens regulatorer fortsetter å styrke samarbeidet om håndhevelse, informasjonsdeling og gjenvinning av eiendeler i saker som involverer grenseoverskridende finanskriminalitet.
