Tiltale mot Beltrán Leyva-organisasjonen
Pedro Inzunza Noriega og sønnen, Pedro Inzunza Coronel, påståtte ledere av Beltrán Leyva-organisasjonen (BLO), en fraksjon av Sinaloa-kartellet, ble tiltalt mandag for narkoterrorisme og smugling. Tiltalen er delvis basert på at etterforskere innen blockchain-teknologi har sporet måter narkotikaoverskudd fra kartellene witvaskes gjennom kryptovaluta. Påtalemyndigheten i Southern District of California hevder at de to mennene angivelig har vært sentrale i en av verdens største fentanyloperasjoner, hvor de traffikerte titusenvis av kilo til USA, ifølge en uttalelse tirsdag.
Razzie og beslag
Tiltalen følger etter en razzie i Sinaloa i desember 2024, hvor det ble beslaglagt 1.500 kilo fentanyl, det største enkeltbeslaget av denne typen til dags dato. Mens sakene fra DOJ fokuserer på smugling og vold, har finansanalytikere de siste to årene dokumentert hvordan grupper som BLO har kanalisert overskuddet fra fentanyl gjennom stablecoins, som Tethers USDT. Eksperter antyder at narkotikasmuglere har brukt kryptovaluta-lommer til å overføre midler til kinesiske meglere og leverandører av kjemikalier.
Blockchain-analyse og rapporter
I en rapport fra mars 2024 sporet blockchain-analysefirmaet Chainalysis $5,5 millioner i overføringer av stablecoin fra kartellknyttede pengesendere i USA til kinesiske produsenter av fentanyl-forløpere. Firmaet beskrev denne transaksjonen som en del av en voksende «on-chain fentanyl økonomi», som knytter salg i amerikanske byer til kryptofasiliterte forsyningskjeder i utlandet.
Blockchain-intelligensfirmaet TRM Labs har også dokumentert hvordan meksikanske karteller benytter seg av kinesiske hvitvaskingsmeglere for å konvertere narkotikapenger til stablecoins, som deretter brukes til å kjøpe kjemikalier. I en rapport fra januar avdekket de at 97 % av de kinesiske forløperleverandørene de undersøkte i 26 byer aksepterte kryptovaluta. Mange av disse leverandørene er knyttet til digitale lommebøker som er merket av det amerikanske finansdepartementet og OFAC for kartellrelatert aktivitet.
Regjeringens respons og lovgivning
«Folk må slutte å snakke om dette som isolerte trusler og begynne å diskutere de kinesiske hvitvaskingsnettverkene som muliggjør dette,» uttalte Ari Redbord, tidligere tjenestemann i Departementet for økonomi og U.S. Attorney, til Decrypt forrige måned.
I september 2023 utpekte OFAC Ethereum-adresser knyttet til BLO-assosierte Mario Jimenez Castro, som dirigerte kurere til å legge fentanyl-inntektene i kryptovaluta-lommer før de ble redistribuert til kartelldrivere i Mexico. Flere adresser ble også koblet til kinesiske leverandører, og identifiserte $3,7 millioner i relaterte overføringer.
Ny juridisk fremgangsmåte
Tiltalen fra DOJ fokuserer ikke direkte på disse digitale transaksjonene men bringer frem nye juridiske verktøy. Tiltalene mot de påståtte kartellederne benytter betegnelsen utenlandsk terrororganisasjon (FTO), som ble signert inn i lovverket av tidligere president Trump i januar. Denne betegnelsen gjør det til en føderal forbrytelse å gi materiell støtte, inkludert finansielle tjenester, til kartellmedlemmer, og gir den amerikanske regjeringen mulighet til å fryse tilknyttede eiendeler, inkludert kryptovaluta-lommebøker.
«Denne tiltalen representerer hva rettferdighet ser ut som når hele Justisdepartementets mål, sammen med dets rettshåndhevende partnere, rettet mot Sinaloa-kartellet, blir implementert,» uttalte U.S. Attorney Adam Gordon, som også kunngjorde opprettelsen av en dedikert enhet for narkoterrorisme.
Redigert av Stacy Elliott.
