Advarsel fra Kanadisk Politi om Svindel
Kanadisk politi advarte onsdag om at svindlere bruker Royal Canadian Mounted Police-logoen i kryptogjenopprettingsordninger som retter seg mot ofre som allerede har tapt penger i tidligere svindel. Advarselen følger en sak i Nanaimo, British Columbia, hvor en innbygger som allerede hadde tapt penger i en kryptovaluta-jobbsvindel, senere ble kontaktet av noen som påsto at de kunne hjelpe med å gjenopprette midlene.
Historien om Offeret
Offeret mistet først omtrent 5 000 CAD (3 600 USD) sent i fjor etter å ha mottatt en uoppfordret tekstmelding som promoterte en fjern aksjehandelsjobb som krevde innskudd av kryptovaluta via en minibank. Kommunikasjonen med den påståtte arbeidsgiveren stoppet kort tid etter betalingen, ifølge en rapport fra CHEK.
Tidligere i år møtte den samme personen en online melding utformet som en offentlig kunngjøring fra RCMP, som oppfordret svindelofre til å rapportere lignende saker. Etter å ha sendt inn skjemaet, mottok offeret et anrop fra en mann som påsto å være advokat og sa at de hadde identifisert to kryptokontoer knyttet til offeret og kunne hjelpe med å hente tilbake omtrent 60 000 CAD i påståtte inntekter.
Politiets Uttalelse
«RCMP kontakter ikke enkeltpersoner om oppdagede kryptovaluta-kontoer, samarbeider ikke med private firmaer for å gjenopprette tapte midler, eller ber om noen form for betaling for å etterforske svindel. Enhver kommunikasjon som antyder noe annet er svindel,» sa Reserve Constable Gary O’Brien, mediekontakt ved Nanaimo RCMP, i en uttalelse.
Politiet oppfordret også innbyggerne til å være forsiktige med uoppfordrede jobbtilbud eller online meldinger som involverer kryptovaluta, og til å verifisere legitimasjonen til alle som påstår å være advokater eller etterforskere.
Svindeltaktikker og Mønstre
Taktikken er «i økende grad systematisk snarere enn tilfeldig,» med mønsteret kjent som en «falsk gjenopprettingstjeneste-svindel,» sa Andy Zhou, medgründer og administrerende direktør i blockchain-sikkerhetsfirmaet BlockSec, til Decrypt. «Disse ordningene fungerer stort sett fordi svindlere ofte har tilgang til informasjon fra den opprinnelige svindelen,» sa Zhou, og siterte hvordan FBI tidligere har advart om hvordan «svindelgrupper bevisst retargeterer enkeltpersoner» ved å «late som de er advokater, gjenopprettingsagenter eller statlige partnere som påstår at de kan hente tilbake stjålne eiendeler.»
Å bruke merkevare fra rettshåndhevelse er effektivt fordi det utnytter en kraftig psykologisk mekanisme kjent som autoritetbias. «Når ofre tror at en melding kommer fra politiet eller en regulator, er de mye mer tilbøyelige til å samarbeide eller betale såkalte «administrative avgifter» for å låse opp gjenopprettede midler,» sa han.
Svindelnettverk gjenbruker ofte informasjon samlet inn under tidligere ordninger, noe som kan gjøre tidligere ofre til enkle mål for oppfølgingssvindel, forklarte Zhou. I noen tilfeller sirkulerer organiserte grupper lister over enkeltpersoner som allerede har sendt penger, noe som gjør disse ofrene til «ekstremt verdifulle» mål for videre svindel.
Angripere utnytter også det faktum at ofre ofte søker på nettet etter måter å gjenopprette tapte midler, sa Zhou. Kriminelle kan sette opp falske gjenopprettingstjenester eller annonser som påstår at ofre vises på en regjeringstilknyttet liste over svindelofre hvis midler kan påstås å bli gjenopprettet, med metodene «designet for å skape hastverk og troverdighet.»
«Denne taktikken kan være spesielt overbevisende fordi ofre ofte antar at spesialisert rettshåndhevelseskompetanse er nødvendig for å spore blockchain-transaksjoner, noe som gjør historien plausibel,» la han til.
Politiutdanning i Kryptoinvestigasjoner
Kanadisk politi har trent i kryptoinvestigasjoner siden 2022, ettersom svindelsaker som involverer digitale eiendeler har økt. Treningsprogrammet ble introdusert for å hjelpe betjenter med å forstå bedre hvordan kryptovaluta fungerer og hvordan de brukes i kriminell aktivitet. Decrypt har kontaktet RCMP for kommentar.
