Kinesiske investorer i rettslig kamp etter Bitcoin-svindel
En stor gruppe kinesiske investorer som tapte penger i en massiv Bitcoin Ponzi-svindel, har blitt trukket inn i en langvarig rettslig kamp for å gjenvinne midlene sine, etter at britiske myndigheter beslagla 61 000 Bitcoin knyttet til saken.
Nøkkelpunkter
Ifølge en rapport fra Nikkei Asia har advokater som representerer ofrene for Ponzi-svindelen slitt med å etablere en direkte forbindelse mellom klientenes krav og Bitcoin som ble beslaglagt av britiske myndigheter. Eiendelene, som ble konfiskert i 2018, er nå verdsatt til mer enn 7,4 milliarder dollar, noe som markerer det største kryptovaluta-beslaget i landets historie.
Bakgrunn for svindelen
Ponzi-svindelen sentrerer rundt Qian Zhimin, også kjent som Zhang Yadi, en kinesisk statsborger som angivelig svindlet investorer gjennom sitt firma, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Qian skal ha samlet inn rundt 43 milliarder yuan (omtrent 6 milliarder dollar) mellom 2014 og 2017 ved å selge høyrentede investeringsprodukter, og senere konvertert mye av inntektene til kryptovaluta. Hun flyktet til Storbritannia i 2017 etter den angivelige svindelen.
Utfordringer i rettsprosessen
I en utvikling som har overrasket ofrenes juridiske representanter, har den britiske regjeringen antydet at de kan beholde en betydelig del av den beslaglagte Bitcoin.
Jack Ding, assisterende administrerende partner i Duan & Duan, firmaet som representerer omtrent 10 000 ofre, sa at det å etablere en klar forbindelse mellom investorers midler og den konfiskerte kryptovalutaen fortsatt er en av de primære utfordringene i saken.
Yang Yuhua, en representant fra Thornhill Legal, sa at Qians tilståelse gir indirekte støtte til svindelkravene som er fremsatt i Kina. Likevel advarte Yang om at ofrene sannsynligvis ikke vil gjenvinne Bitcoin sin nåværende markedsverdi, ettersom domstoler vanligvis begrenser erstatning til den opprinnelige investeringen og beskjeden rente, i stedet for å ta hensyn til spekulative gevinster.
Utfordringer for ofrene
Estimert 130 000 ofre for Ponzi-svindelen over hele Kina mangler erfaring med digital finans, noe som skaper utfordringer i koordineringen av krav. Ding bemerket at kommunikasjon ofte har vært vanskelig, ettersom mange ofre «har begrenset utdanning og erfaring med datamaskiner.»
Fremtidige implikasjoner
Britiske myndigheter kan nå stå overfor den komplekse oppgaven med å selge de massive Bitcoin-beholdningene uten å forstyrre markedet. Gitt kryptovaluta-sektorens beryktede volatilitet, kan den endelige verdien av de beslaglagte eiendelene svinge betydelig før en endelig løsning er nådd. Saken kan sette presedens for håndtering av storskala kryptovaluta-beslag, noe som potensielt kan forme hvordan internasjonale regulatorer nærmer seg grenseoverskridende svindel med digitale eiendeler i fremtiden.
