Kinesisk Arrestasjon av Huione Group-leder
Kinesiske myndigheter har arrestert den tidligere styrelederen for det kambodsjanske konglomeratet Huione Group, et selskap som amerikanske regulatorer sier har behandlet milliarder av dollar knyttet til svindel, cyberkriminalitet og annen ulovlig kryptovalutaaktivitet. Ifølge Kinas innenriksdepartement ble Li Xiong identifisert som et kjerne medlem av en kriminell organisasjon involvert i grenseoverskridende gambling og svindelsystemer.
De la til at Huione drev med e-handel, betalings- og kryptovalutatjenester. Huione Group har også vært under gransking av amerikanske regulatorer. I fjor utpekte det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network Huione Group som en «primær bekymring for hvitvasking av penger.» Byrået sa at selskapet mottok minst 4 milliarder dollar i ulovlige inntekter mellom august 2021 og januar 2025, knyttet til svindel, stjålne midler og annen cyberkriminalitet.
Granskning av Kryptovalutaaktivitet
I februar rapporterte agenter fra det amerikanske Scam Center Strike Force at frysing og beslag knyttet til ulovlig kryptovalutaaktivitet i Sørøst-Asia oversteg 580 millioner dollar. Ifølge eksperter spilte Huione Group en sentral rolle i infrastrukturen som tillot store kryptosvindelnettverk å flytte og hvitvaske midler over hele regionen.
«Huione har vært en av de mest betydningsfulle aktørene innen ulovlig finansiering vi har fulgt i Sørøst-Asia,» sa Ari Redbord, global leder for politikk og offentlige anliggender i blockchain-intelligensfirmaet TRM Labs, til Decrypt.
«Fra et blockchain-intelligensperspektiv fungerte det som kjerneinfrastruktur for svindeløkosystemet, og koblet offerfond til meglere, betalingstjenester og avkjøringer på en måte som reduserte friksjonen for hvitvasking i stor skala.» Redbord sa at TRM har observert titalls milliarder dollar i kryptovaluta som har beveget seg gjennom tjenester knyttet til Huione de siste årene, «med konsekvent eksponering for svindelinntekter og annen ulovlig aktivitet.»
«Det som skiller en plattform som Huione, er ikke bare volumet, men dens rolle som et knutepunkt som gjentatte ganger dukker opp på tvers av flere kriminelle typologier og fungerer som et delt tjenestelag for dårlige aktører,» sa han.
Internasjonal Kriminalitet og Håndhevelse
Kambodsjas innenriksdepartement sa at Xiong ble arrestert og utvist på forespørsel fra kinesiske myndigheter etter en felles etterforskning. Sørøst-Asia har blitt et hotspot for cyberkriminalitetsoperasjoner som retter seg mot ofre over hele verden, mange av dem opererer fra anlegg for å drive online svindelsystemer, inkludert kryptovaluta investeringssvindler og romantiske svindler.
I fjor utpekte Interpol svindelanlegg som en transnasjonal kriminell trussel, og fremhevet deres bruk av menneskehandel, online svindel og tvunget arbeid. Lis antatte samarbeidspartner Chen Zhi, grunnlegger av Prince Group-konglomeratet, ble utlevert fra Kambodsja til Kina tidligere i år etter at selskapet ble utsatt for sanksjoner fra USA og Storbritannia over påståtte forbindelser til cybersvindelnettverk.
I mars tiltalet påtalemyndighetene i Taiwan mer enn 62 personer over påståtte forbindelser til Prince Group. Mens Redbord sa at håndhevelsesaksjoner kan forstyrre nettverk knyttet til hvitvaskingsinfrastruktur, eliminerer de sjelden dem helt.
«De øker kostnadene og risikoen og kan fragmentere disse nettverkene,» sa han. «Men aktører har en tendens til å tilpasse seg raskt, og skifter til parallelle eller etterfølgende tjenester.»
