Italiensk politi avvikler mafia-drevet undergrunnsbank
Italiensk politi har avviklet en påstått mafia-drevet undergrunnsbank som opererte bak en bilutleievirksomhet nær Milano. Denne banken behandlet mer enn €110 millioner i falske fakturaer og flyttet omtrent €68 millioner til utlandet gjennom banker og kryptovaluta.
Etterforskning og beslag
Etterforskningen resulterte i 30 rettsbestemte restriksjoner og beslag av omtrent €21 millioner i eiendeler, og avdekket økonomiske bånd mellom Italias mest maktfulle kriminelle organisasjoner. ANSA rapporterte at bilutleievirksomheten utenfor Milano angivelig fungerte som en hemmelig bank for noen av Italias mest innflytelsesrike mafiaorganisasjoner.
Italiensk finanspoliti avdekket et kriminelt nettverk ansvarlig for mer enn €110 millioner ($128 millioner) i svindelfakturaer og omtrent €68 millioner ($79 millioner) i internasjonale pengeoverføringer, hvorav noen involverte kryptovaluta. Operasjonen ble annonsert 21. oktober 2026 og involverte arrestasjoner på tvers av flere land, samt beslag av omtrent €21 millioner ($24 millioner) i eiendeler.
Organiseringen av operasjonen
Etterforskerne opplyser at den underjordiske bankdriften pågikk i omtrent tre år. Den italienske dagsavisen La Stampa detaljerte at Italias Guardia di Finanza identifiserte det påståtte hovedkvarteret i Pero, nær Milano, hvor påtalemyndigheten sier at tre menn, Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi og Luigi Mercadante, ledet operasjonen.
De mistenkte skal ha opprettholdt forbindelser til ‘Ndrangheta, Camorra og Foggia-mafiaorganisasjoner, og samarbeidet med kinesiske og albanske partnere. Etterforskerne beskrev en overraskende organisert operasjon, komplett med regneark som sporet transaksjoner, profesjonelle kontanttellingmaskiner og budbringere som transporterte enorme mengder penger.
Ordningen var avhengig av at bedrifter betalte skallselskaper for tjenester som aldri eksisterte. Disse betalingene skapte falske utgifter som kunne redusere skatter, mens budbringere returnerte kontanter til kunder etter å ha trukket kommisjoner på 2 % til 5 %.
Penger som forble i selskapskontoer ble overført gjennom europeiske banker før de nådde kryptovaluta-børser og digitale lommebøker kontrollert av nettverket. Noen transaksjoner involverte stablecoin USDT, en kryptovaluta designet for å opprettholde en verdi på $1.
Konsekvenser og videre etterforskning
Myndighetene sporet også inntekter fra narkotikahandel og online kryptovaluta-investeringssvindel. Etterforskerne hevder at noen inntekter støttet fengslede mafia-medlemmer og hjalp med å finansiere våpenkjøp. Operasjonen resulterte i 16 arrestordrer og 14 husarrestordrer, med tiltak som strakte seg inn i Spania og Sveits. Mer enn 350 offiserer deltok.
En inspektør fra finanspolitiet står også overfor korrupsjonsanklager knyttet til en betaling på €3 000. Etterforskningen forblir aktiv, og anklagene har ikke blitt fastslått i retten.
Bak bilutleiebutikken, sier påtalemyndigheten, hadde organisert kriminalitet bygget en egen finansinstitusjon. En fem år gammel sikkerhetsfeil i Coldcard-maskinvarelommebøker har ført til at produsenten Coinkite har fått et søksmål etter at angripere angivelig har tappet mer enn…
