Interpols Anerkjennelse av Kryptorelatert Svindel
Interpol har formelt anerkjent at kryptorelatert svindel nå er kjernen i en omfattende svindelindustri, og har utpekt nettverket som en transnasjonal kriminell trussel. Dette skjer ettersom globale rettshåndhevende etater arbeider for å stramme inn koordineringen rundt de finansielle strømningene. Medlemslandene i Den internasjonale kriminalpolitiske organisasjonen godkjente en resolusjon på sin generalforsamling i Marrakech denne uken, ifølge en offentlig uttalelse.
Svindelsentre og Menneskehandel
Organisasjonen opplyser at nettverkene er avhengige av menneskehandel, nettbedrageri og tvunget arbeid, og nå påvirker ofre fra mer enn seksti land. «Ofte under påskudd av lukrative jobber i utlandet, blir ofre handlet inn i svindelsentre hvor de blir tvunget til å utføre ulovlige aktiviteter som voice phishing, romantiske svindler, investeringssvindel og kryptovaluta-svindel som retter seg mot enkeltpersoner over hele verden,» sa organisasjonen.
«Ofre for menneskehandel relatert til svindlene kom fra regionen, samt fra Kina og India, som begynte å dukke opp i januar 2023.»
Utviklingen av Kriminalnettverk
Svindelsenter-modellen fikk først internasjonal oppmerksomhet i Sørøst-Asia, hvor svindelsentre i Myanmar, Kambodsja og Laos ble dokumentert som steder for storstilt menneskehandel og tvunget nettbedrageri. Innen mai samme år hadde det spredt seg til visse regioner i Russland, deler av Colombia, Øst-Afrikanske kystland, samt deler av Storbritannia, ifølge en separat Interpol-rapport.
Båndet mellom kriminalnettverket og kryptovaluta ble først avslørt i juli i fjor, da et nettmarked drevet av Huione Group, et Kambodsja-basert finanskonsern, ble funnet å ha behandlet mer enn 11 milliarder dollar i kryptotransaksjoner knyttet til svindeloperatører. Innen mai tidligere i år hadde det amerikanske finansdepartementet tatt skritt for å kutte gruppen fra det amerikanske finanssystemet etter å ha påstått mer enn 4 milliarder dollar i hvitvaskingsaktivitet knyttet til svindeloperasjoner.
«For noen år siden fulgte strømmer fra svindeloperasjoner relativt forutsigbare stier gjennom mainstream-børser. I dag er de langt mer avhengige av stablecoins, lavgebyrkjeder og raske cross-chain swaps for å fragmentere bevegelse og kjøpe tid,» sa Ari Redbord, en tidligere tjenestemann i finansdepartementet.
Global Koordinering og Fremtidige Tiltak
Redbord la til at TRM Labs har sett «tyngre bruk av kinesiske hvitvaskingsnettverk, OTC-meglere og uformell kontantuttaksinfrastruktur – alt sammen som hjelper operatører med å flytte verdi utenfor rekkevidden av tradisjonelle finansielle kontroller.» Han bemerket også at ettersom rettshåndhevelsesoppmerksomheten har intensifisert, har svindelnettverkene endret hvordan de flytter penger.
«Den globale koordineringen er den virkelige endringen,» sa Redbord.
Interpols resolusjon er «en del av et bredere internasjonalt skifte,» la Redbord til. Med USA som nylig lanserte en aksjonsstyrke, er «partnere over Asia og Europa» nå «i økende grad tilpasset typologier knyttet til trafficking-drevne svindelsentre.»
Han avsluttet med å si at koordinert eiendomsforfølgelse for å spore tapte midler er ikke «bare gjennomførbart,» og at prosessen «fungerer når jurisdiksjoner beveger seg sammen.»
