Økende bruk av kryptovaluta i smugling
Indias ledende anti-smuglingsbyrå har slått alarm om den økende bruken av kryptovaluta og stablecoins i narkotika- og gullsmugling. Dette muliggjør raske, utracebare internasjonale pengeoverføringer som omgår formell finansiell tilsyn. Advarselen kommer fra Directorate of Revenue Intelligence (DRI) i rapporten «Smuggling in India Report 2024-25«, som ble utgitt torsdag.
Rapportens funn
Rapporten påpeker at digitale eiendeler muliggjør raskere og anonyme oppgjør, minimal tilsyn og svak overholdelse av anti-hvitvaskingsregler. «Kryptovaluta har blitt et potent verktøy for smuglingsyndikater på grunn av sin desentraliserte, pseudonyme og grenseoverskridende natur,» står det i rapporten. Den bemerker hvordan digitale eiendeler nå er mye brukt til å rute ulovlige betalinger og flytte kriminelle inntekter, «spesielt i narkotikahandel og gullsmuglingssaker.»
«Den kinesiske hjernen brukte flere kryptovaluta-lommebøker, lagde lag med midler for anonymitet, og kommuniserte via krypterte apper som WeChat ved hjelp av VPN-er,» bemerket DRI.
Eksempler på smugling
Blant sakene som er fremhevet i rapporten, er et 108 kg transnasjonalt gullracket som ble ruted gjennom Indo-Kina-grensen i juli i fjor, med over $12,7 millioner (₹108 crore) i inntekter sendt til Kina via hawala og Tether’s stablecoin USDT etter at gullet ble solgt i Delhi.
Regulatoriske utfordringer
Musheer Ahmed, grunnlegger og administrerende direktør i Finstep Asia, uttalte: «De fleste jurisdiksjoner globalt har ennå ikke omfattende kryptoregler, noe som fører til regulatorisk arbitrage og hull som utnyttes for kriminell og ulovlig aktivitet.» Han foreslo at et aktivt regime vil gi regulatorer muligheten til å implementere KYC-regler og transaksjonsovervåking, som kan bidra til å redusere misbruk av virtuelle eiendeler for ulovlig aktivitet.
«Generelle forbud vil ikke nødvendigvis forhindre slik aktivitet,» la han til, og advarte om at de kan presse kriminalitet lenger under jorden og undergrave legitim bruk av tokeniserte eiendeler.
Behov for opplæring og samarbeid
Ahmed understreket også behovet for at regulatorer og rettshåndhevelse må «trenes i aktiviteter og transaksjonsverktøy for virtuelle eiendeler» slik at de kan handle raskt og effektivt når de konfronterer mistenkelig eller ulovlig kryptovirksomhet.
DRI-rapportens konklusjon
DRI-rapporten kommer mens India kjemper med kryptovaluta-aktivitet på flere fronter. Rapporten anerkjenner at selv om sporbarheten av blockchain-transaksjoner gir muligheter for forbedret etterretningsinnsamling, «krever den utviklende naturen av digitale eiendeler sterkere regulatoriske rammer, forbedret overholdelse av anti-hvitvasking og avanserte rettsmedisinske verktøy, støttet av globalt samarbeid for å begrense misbruk av kryptovaluta.»
