Krypto-overvåkning i India
Krypto-plattformer i India har fått instruksjoner om å intensivere overvåkningen av transaksjoner fra Jammu og Kashmir og andre grenseområder, som del av en bredere statlig innsats for å motvirke uregelmessig finansiering og grenseoverskridende terrorfinansiering.
Rådet, utstedt forrige uke av Financial Intelligence Unit (FIU-IND), ber børser om å markere aktivitet knyttet til «private lommebøker.» Rådet definerer disse som ikke-forvaringsverktøy som tillater direkte peer-to-peer kryptotransaksjoner uten tilsyn fra børser eller forvaltere. Myndighetene påpeker at slike flytninger kan bli
utnyttet for å omgå offisielle banksystemer og skjule forbindelser til terrornettverk.
Geopolitisk kontekst og overgang til krypto
Ordren kommer i en tid preget av langvarige spenninger mellom India og Pakistan rundt Jammu og Kashmir, en region som forblir et geopolitisk brennpunkt og nasjonal sikkerhetsprioritet. Med konfliktutsatt terreng og porøse grenser har etterretningsbyråer i økende grad rettet oppmerksomheten mot krypto som en potensiell kanal for grenseoverskridende finansmisbruk.
«Dette er ikke noe nytt,» fortalte Mohith Agadi, grunnleggeren av det desentraliserte faktasjekksystemet Fact Protocol, til Decrypt. «Ofte gjennomgår de kryptotransaksjoner for hvitvasking av penger og terrorfinansiering.»
Agadi fortsatte: «Når slike hendelser skjer, innfører de enda strengere tiltak.»
Direkte overvåkning av grenseområder
Direktivet i India går utover de vanlige rapportene om mistenkelige transaksjoner (STRs), som kryptoselskaper allerede er forpliktet til å sende inn, på lik linje med tradisjonelle finansinstitusjoner. Denne gangen har børser fått spesifikke instruksjoner om å prioritere transaksjoner fra brukere i grenseområder, selv i fravær av åpenbare varseltegn.
En bransjeekspert, sitert av The Economic Times, advarte om at personvernsmynt som «Monero og Zcash» kan komplisere håndhevelsesinnsatsene. Når disse er konvertert, «etterlater slike transaksjoner ingen spor» som indiske rettshåndhevende myndigheter lett kan følge, sa informanten.
Global overvåkning og fremtidige tiltak
Agadi viste til en banebrytende operasjon i USA i 2020 som beslagla over 300 krypto-kontoer, flere nettsteder og millioner av dollar knyttet til ISIS, al-Qaeda og Hamas, og bemerket at selv om terrorgrupper gjerne utnytter digitale eiendeler, kan den samme teknologien også være deres undergang.
Eksperten sa at med de rette rammene og verktøyene er det mulig å «finne en balanse mellom personvern og sikkerhet,» og bruke Web3 til å ikke bare muliggjøre, men også bekjempe terrorisme.
Indisk etterforskning skjer mens globale rettshåndhevende myndigheter øker overvåkningen av krypto-finansiert terrorisme. Forrige uke ble en mann fra Virginia dømt til 30 års fengsel for å ha kanalisert over 185 000 dollar i krypto til ISIS gjennom krypterte meldinger og ansikt-til-ansikt innsamlinger. Midlene ble sendt gjennom Tyrkia for å støtte kvinnelige ISIS-medlemmer i interneringsleirer, finansiere fengselsflukter og bistå militante operasjoner i Syria, ifølge det amerikanske justisdepartementet.
Redigert av Stacy Elliott.
