Konfiskering av eiendeler i kryptosvindelsak
Indias håndhevelsesdirektorat har konfiskert 4,8 millioner dollar (₹42,8 crore) i eiendeler som tilhører en borger som for tiden er fengslet i USA for å ha svindlet kryptoinvestorer for 20 millioner dollar via falske Coinbase-nettsteder. Det finansielle kriminalitetsbyrået kunngjorde tirsdag at de hadde frosset 18 eiendommer i Delhi og bankkontoer knyttet til Chirag Tomar, 31, samt eiendeler til hans slektninger og forretningspartnere.
«Å unnslippe kryptosvindel er ikke lenger et alternativ – dårlige aktører vil bli sporet, avslørt og fengslet,» sa Sudhakar Lakshmanaraja, grunnlegger av blockchain-utdanningsplattformen Digital South Trust, til Decrypt.
«Regjeringen i India har verktøyene, viljen og internasjonal koordinering for å slå ned på finanskriminalitet i det digitale eiendomsrommet,» la han til.
Tomars kriminelle virksomhet
Tomar fikk en fem års føderal fengselsstraff i oktober 2024 for å ha stått bak en sofistikert phishing-ordning som målrettet den populære kryptobørsplattformen. Hans kriminelle virksomhet var avhengig av å lage falske Coinbase-nettsteder som lurte brukere til å avsløre sin kontoinformasjon.
Etterforskere oppdaget at Tomar hvitvasket omtrent 72 millioner dollar (₹600 crore) verdt stjålne digitale eiendeler gjennom ulike handelsplattformer før de konverterte dem til indiske rupee. Tomars team manipulerte søkeresultater slik at deres svindelnettsteder rangert høyere enn legitime, noe som gjorde ofrene mer sannsynlige til å snuble over dem under rutinemessige søk.
«Det forfalskede nettstedet så helt likt ut som det pålitelige nettstedet, bortsett fra kontaktinformasjonen,» sa ED i sin offisielle uttalelse.
Når brukere forsøkte å logge inn på disse falske plattformene, mottok de falske feilmeldinger som dirigerte dem til å ringe falske kundestøttenummer. Svindlerne, som utga seg for å være Coinbase-representanter, ville deretter lure oppringere til å dele sikkerhetskoder eller gi tilgang til fjernkontroll av datamaskiner, noe som gjorde det mulig for dem å tømme kryptokontoene.
Livsstil finansiert av svindel
Tomar kanaliserte disse ulovlige gevinstene til å kjøpe luksuriøse klokker og sportsbiler, inkludert Lamborghinis og Porsches, samt finansiere internasjonale reiser. Ordningen opererte i over to år inntil myndighetene arresterte Tomar på flyplassen i Atlanta i desember 2023 da han kom tilbake til USA. Han innrømmet skyld i sammensvergelsesanklager i mai 2024.
ED startet sin etterforskning etter å ha fått vite om Tomars arrestasjon i USA gjennom nyhetsrapporter. I februar gjennomførte tjenestemenn koordinerte razziaer over Delhi og Mumbai som en del av deres pågående etterforskning av pengeveien.
«Ytterligere etterforskning pågår,» bemerket byrået, og antydet at ytterligere beslag eller arrestasjoner kan følge ettersom myndighetene fortsetter å spore eiendeler knyttet til den internasjonale svindeloperasjonen.
