Etterforskning av Binance og Kryptovaluta-lommebøker
Indias finansielle etterretningsenhet (FIU-IND) etterforsker Binance og private kryptovaluta-lommebøker på grunn av en mistenkt økning i grenseoverskridende overføringer fra Pakistan, som potensielt kan være knyttet til ulovlige finansieringsnettverk.
Sikkerhetsbekymringer og Økt Etterforskning
Midt i økende sikkerhetsbekymringer intensiverer FIU-IND sin etterforskning av Binance og flere kryptovaluta-børser, basert på påstander om at digitale eiendeler blir kanalisert gjennom private lommebøker fra Pakistan for ulovlige og terrorrelaterte aktiviteter. Tjenestemenn har uttalt at Binance er den mest brukte plattformen for disse transaksjonene og har bemerket økte volumer nær sensitive grenseområder.
Datainnsamling og Samarbeid med Håndhevelsesmyndigheter
FIU-IND, i samarbeid med håndhevelsesmyndigheter, samler data for å spore disse pengestrømmene og identifisere mistenkelige kontoer. Binance, som har vært registrert hos FIU siden august 2024, har samarbeidet med etterforskerne, mens WazirX har avvist enhver involvering og henviser til at de har stoppet operasjoner siden juli 2024.
Kryptosvindel og Fremtidige Regler
En nylig kryptosvindel basert i Ahmedabad, involverende svindlere fra Nepal, ble avdekket med hjelp fra Binance.
Etter hvert som India ser på å styrke tilsynet, forventes nye samsvarsregler under Prevention of Money Laundering Act for å begrense misbruk av digitale valutaer til kriminalitet og terrorisme. En nylig rapport fra FATF har ytterligere forsterket globale bekymringer.
