India Intensiverer Offensiven mot Kryptokriminalitet
India intensiverer sin offensiv mot globale kryptokriminalitetsnettverk ettersom myndighetene beslaglegger kritiske bevis og arresterer nøkkelspillere i en omfattende svindelsak med digitale eiendeler. En økning i grenseoverskridende kryptorelatert finanskriminalitet har ført til intensiverte tiltak fra indiske myndigheter, ettersom digitale eiendeler blir sentrale i transnasjonale svindeloperasjoner.
Operation Chakra-V
Central Bureau of Investigation (CBI) kunngjorde 4. oktober at de hadde gjennomført koordinerte landsdekkende søk knyttet til HPZ kryptovaluta-token svindelsaken som en del av sitt pågående Operation Chakra-V-initiativ. Operasjonen førte til beslagleggelse av betydelige digitale og finansielle bevis under razziaer i Delhi NCR, Hyderabad og Bengaluru.
«Disse svindlene ble muliggjort gjennom opprettelsen av flere skallfirmaer, som ble brukt til å åpne mule bankkontoer,» forklarte CBI, og la til: «Inntektene samlet inn fra ofrene ble rutet gjennom disse kontoene, konvertert til kryptovalutaer, og deretter overført utenfor India gjennom komplekse finansielle lag og kryptokonverteringsruter.»
Undersøkelsen avslørte at mellom 2021 og 2023 forkledde nettkriminelle lån, jobb- og investeringsordninger for å svindle enkeltpersoner over hele India. Midler samlet inn fra ofrene ble kanalisert gjennom falske enheter som ble onboardet på fintech- og betalingsaggregatorplattformer før de ble flyttet utenlands gjennom kryptokanaler.
Rettslige Tiltak og Videre Etterforskning
«Saken, registrert under kriminell sammensvergelse, identitetstyveri og svindel, samt lovbrudd under Informasjonsteknologiloven, gjelder en omfattende kriminell sammensvergelse orkestrert av utenlandske masterminds i samarbeid med indiske statsborgere,» la CBI til, og bemerket: «CBI har arrestert fem mistenkte for deres aktive deltakelse i å utføre svindelen. De blir fremstilt for den kompetente domstolen i henhold til lovens prosess.»
Myndighetene sa at etterforskningen fortsatt pågår for å spore det fullstendige finansielle nettverket, identifisere ytterligere mistenkte og bestemme den globale rekkevidden av operasjonen. Byrået bekreftet sitt engasjement for å bekjempe cyberaktiverte finanskriminalitet gjennom avansert digital rettsmedisin, etterretningsdrevet overvåking og samarbeid mellom byråer.
Til tross for granskningen argumenterer kryptoforkjempere for at blockchain-teknologi i seg selv kan forbedre åpenhet og sporbarhet når den anvendes under effektiv reguleringskontroll.
