Dømt for Ponzi-svindel
En seniorpromotør som hjalp til med å orkestrere et multimillion-dollar kryptovaluta Ponzi-svindel rettet mot spansktalende investorer fra arbeiderklassen, ble torsdag dømt til 71 måneder i føderalt fengsel. Magdaleno Mendoza fikk en dom for sin rolle i IcomTech, et påstått kryptovaluta-gruvedrift- og handelsfirma som ble lansert i midten av 2018 og kollapset ved slutten av 2019, ifølge en uttalelse fra U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York.
Svindelens natur
Svindelen lovet falskt garanterte daglige avkastninger fra kryptohandel og gruvedrift; i stedet opererte den som et klassisk MLM-stil Ponzi-svindel som resirkulerte midler fra nye investorer for å betale tidligere deltakere, mens promotører tappet hundretusener av dollar til personlig bruk. Mendoza ble også beordret til å betale 789 218,94 dollar i erstatning og forlate 1,5 millioner dollar, sammen med sin bolig i Downey, California, som ble kjøpt med midler fra svindelen.
Mendozas rolle
Mendoza, som tidligere hadde promotert minst to andre kryptovaluta Ponzi-svindler, var blant IcomTechs mest senior promotører og opprettholdt regelmessig kontakt med grunnlegger David Carmona. Han brukte til og med sin egen restaurant i Los Angeles-området til å holde pitch-arrangementer og samlet inn tusenvis av dollar i kontanter, mens promotører reiste rundt i landet med flashy messer, ankommet i luksusbiler og designerklær, mens ofrene så på fantom «profitter» vokse i dashbord de ikke kunne få tilgang til.
Uttaksproblemer og falske tokens
Fra og med august 2018 ble uttaksforespørslene møtt med forsinkelser, unnskyldninger og skjulte avgifter, noe som førte til at IcomTech rullet ut en proprietær token, «Icoms,» som falskt ble omtalt som verdifull for fremtidige betalinger, men som til slutt var verdiløs, noe som forverret investorers tap.
Ekspertuttalelser
Ari Redbord, global leder for politikk ved blockchain-intelligensfirmaet TRM Labs og tidligere U.S. attorney, fortalte Decrypt at slike svindler utnytter reelle barrierer som innvandrermiljøer står overfor. «Promotører deler ofte et språk eller kulturell bakgrunn med ofrene, noe som reduserer skepsis og øker troverdigheten,» bemerket Redbord.
Dom og konsekvenser
Redbord sa at 71-månedersdommen er «generelt konsistent med hvordan domstoler behandler storskala kryptovaluta Ponzi-svindler i dag, spesielt der det er klar intensjon, betydelig skade for ofrene, og vedvarende promotering.» Han la til at domstolene er i økende grad mindre fokusert på «krypto»-etiketten og mer på tradisjonelle svindelfaktorer som omfang, varighet, tap og lederrolle.
Gjentatte svindlere
Dommen dekket også Mendozas ulovlige gjeninnreise etter deportasjon, da han hadde bodd ulovlig i USA i flere tiår, blitt fjernet fire ganger (en gang under en falsk identitet), og fortsatte å promotere minst tre flere kryptovaluta Ponzi-svindler etter at IcomTech kollapset. Flere medkonspiratorer har blitt dømt og straffet separat for sine roller i svindelen, inkludert grunnlegger David Carmona, påstått CEO Marco Ruiz Ochoa, webutvikler Gustavo Rodriguez, og seniorpromotører David Brend, Juan Arellano, og Moses Valdez.
Redbord bemerket at gjentatte promotører forblir «en av de vanskeligste utfordringene» innen kryptovaluta-svindel. «Mange går fra en svindel til den neste, rebrander pitchene og retter seg mot nye samfunn, ofte på tvers av plattformer og jurisdiksjoner,» sa han. «IcomTech-saken viser at selv når promotører dukker opp igjen, innhenter historiene deres dem til slutt.»
