Transkontinental Pengvaskingsoperasjon Avdekket
Indias Enforcement Directorate (ED) har avdekket en transkontinental pengvaskingsoperasjon sentrert rundt den ulovlige handelsplattformen OctaFX. Plattformen skal ha generert ₹800 crore (90 millioner dollar) i kriminelle inntekter fra sine indiske operasjoner på bare ni måneder.
Om OctaFX
OctaFX, registrert på Kypros med promotører basert i Russland, teknisk støtte i Georgia, drift administrert fra Dubai og servere i Barcelona, ble en del av en ED-etterforskning av nettverk som konverterer utbytte fra kriminalitet til kryptovaluta. Den flerbyrået etterforskningen avdekket at OctaFX, som handler med forex, råvarer og kryptovaluta, brukte internasjonale betalingsportaler og kryptokanaler for å vaske midler generert fra investeringssvindel rettet mot indiske borgere.
Beslaglagte Eiendeler
Ifølge Times of India har ED beslaglagt eiendeler verdt 19 millioner dollar i India og i utlandet. Disse inkluderer:
- En yacht
- En villa i Spania
- 4 millioner dollar i bankkontoer
- 39 000 USDT i kryptovaluta
- Eiendom og aksjemarkedsinvesteringer verdt 9 millioner dollar
Andre Ulovlige Plattformene
OctaFX er ikke den eneste ulovlige plattformen under EDs etterforskning. Andre plattformer inkluderer:
- Power Bank (etterforsket av den Bengaluru zonale enheten)
- Angel One
- TM Traders
- Vivan Li (etterforsket av Kolkata)
- Zara FX (etterforsket av Kochi)
Finansielle Svindelsaker i India
EDs saker er basert på FIR-er registrert av politiet i ulike indiske byer. Etterforskningen fant at nettverksbedragerier involverte firmaer som Birfa IT, som fungerte som meglere og konverterte store beløp til og fra kryptovaluta for å hjelpe kunder med å sende midler til Kina for underfakturert import.
I Birfa-saken ble overføringer på totalt 540 millioner dollar sendt til Hong Kong og kanadiske enheter kontrollert av svindlere, under påskudd av å leie servere og escrow-tjenester ved hjelp av falske fakturaer.
Økning i Finansielle Svindelsaker
En ED-rapport anslo at indere mistet mer enn 2,56 milliarder dollar i omtrent 3,64 millioner finansielle svindelsaker rapportert i 2024. Dette markerer en økning på 206 % i tap fra 840 millioner dollar i 2023 og over 50 % økning i rapporterte saker fra 2,44 millioner det året.
Metoder for Pengvasking
Etterforskninger av lignende nettverksinvesteringssvindel fant at hjernene bak operasjonene fra Laos, Hong Kong og Thailand hyret agenter i India for å opprette skallfirmaer ved hjelp av forfalskede dokumenter. Disse operasjonene utstedte falske IPO-allokeringer og aksjemarkedsinvesteringer, mens de utførte falske digitale arrestasjoner for å skremme ofrene.
Kriminelle inntekter ble kanalisert gjennom skallfirmaer, konvertert til kryptovaluta og sendt utenlands som betaling for falske importerte tjenester. Mens internasjonale betalingsportaler muliggjorde mange av disse ulovlige transaksjonene, ble en del av midlene også vasket gjennom hawala-kanaler. Noen inntekter ble brakt tilbake til India, forkledd som legitime investeringer i aksjemarkedet.
