Introduksjon
Hvordan klarte den kinesiske kryptodronningen Zhimin Qian, også kjent som Yadi Zhang, å bygge et Bitcoin-imperium verdt 6,5 milliarder dollar før hennes arrestasjon avdekket en av de største kryptokriminalitetene i historien? Kryptovalutaens lange historie med svindel har fått et nytt kapittel, et som strekker seg over kontinenter og involverer milliarder av dollar.
Svindelen og Arrestasjonen
Britiske påtalemyndigheter har dømt Qian for å ha orkestrert en Ponzi-lignende investeringssvindel som opererte i Kina. Ordningen lokket mer enn 100 000 investorer som samlet investerte milliarder i det som så ut til å være en legitim formuesforvaltningsvirksomhet. Qian ble arrestert i York i 2024 etter flere år på rømmen og erklærte seg skyldig i en London-domstol i september 2025 for anklager om erverv av kriminell eiendom og hvitvasking av penger. Den 11. november ble hun dømt til 11 år og åtte måneder i fengsel av Southwark Crown Court.
Myndighetene sa at hennes dom fulgte etter en av de mest komplekse finansielle etterforskningene som noen gang er utført av Metropolitan Police, som involverte internasjonal koordinering og detaljert sporing av digitale eiendeler.
Beslagleggelse av Kryptovaluta
I løpet av etterforskningen avdekket britisk politi en uvanlig stor mengde kryptovaluta knyttet til svindelen. Mer enn 61 000 Bitcoin (BTC) ble beslaglagt, noe som gjør det til en av de største bekreftede kryptovaluta-gjenopprettingene i Storbritannia. På markedsverdier under rettssakene var dette beløpet verdt 5 milliarder pund, eller omtrent 6,55 milliarder dollar.
Medhjelpere og Internasjonale Tiltaler
Flere av Qians medhjelpere ble også dømt for sine roller i overføring og hvitvasking av de stjålne midlene. Seng Hok Ling fikk fire år og elleve måneder i fengsel, mens Jian Wen ble dømt til seks år og åtte måneder. Ytterligere personer involvert i den opprinnelige svindelen ble tiltalt i Kina, hvor mer enn åtti personer har blitt dømt.
Qians Operasjon i Kina
Mellom 2014 og 2017 drev Zhimin Qian en storstilt investeringsoperasjon i Kina gjennom et selskap kalt Lantian Gerui. Ordningen målrettet vanlige investorer med løfter om uvanlig høye avkastninger, og tiltrakk milliarder av dollar i totale investeringer. Etter at ordningen kollapset og flere rettssaker fulgte, forlot Qian Kina i juli 2017 med en bærbar lommebok som inneholdt titusenvis av Bitcoin.
Hvitvaskingsstrategier
Hennes hvitvaskingsstrategi involverte å bevege seg mellom fiat og kryptovaluta, spre midler over flere lommebøker og mellomledd, og forsøke å reintrodusere eiendeler i økonomien gjennom luksuskjøp og eiendom av høy verdi. Dekket begynte å rakne da mistenkelig finansiell aktivitet knyttet til eiendomstransaksjoner utløste grenseoverskridende varsler.
Juridiske Utfordringer og Gjenoppretting
Ofre for Lantian Gerui-svindelen har oppfordret til at den beslaglagte Bitcoin skal returneres til dem i stedet for å bli beholdt av den britiske staten. Juridiske representanter som handler for flere offergrupper har offentlig uttalt at den fryste kryptovalutaen er den rettmessige eiendommen til de svindlede investorene.
Advokatene William Glover og Stephen Cartwright har argumentert for at ofrene har rett til å gjenvinne sine eiendeler fra Bitcoin som for tiden holdes under britisk jurisdiksjon.
Konklusjon
Kryptovalutaens tidlige år var vitne til noen av de største finansielle forbrytelsene i digital historie. Saker som OneCoin og PlusToken avdekket hvordan svindelnettverk opererte før moderne samsvarssystemer dukket opp. Gjenvinning av stjålne eiendeler forblir en teknisk og juridisk utfordring, og syklusen fortsetter ettersom kriminelle skaper nye skjulemetoder, etterforskere forbedrer sporingsverktøy, og domstoler arbeider for å konvertere digitale bevis til rettferdig økonomisk gjenoppretting.
