Fengselsstraff for underslag og kryptovaluta
En britisk mann har fått en fengselsstraff på 33 måneder etter å ha blitt funnet skyldig i å ha underslått over £500 000 (659 500 dollar) fra sin arbeidsgiver. Mannen, Jason Lowe, 39 år gammel fra Skipton i North Yorkshire, konverterte de stjålne pengene til kryptovaluta, som han brukte på gamblingnettsteder.
Bakgrunn og oppdagelse av svindel
Lowe hadde jobbet for det samme Lancashire-baserte firmaet siden 2016. Mellom mars 2023 og februar 2024 tappet han midlene for å tilfredsstille sin spilleavhengighet. Selskapet oppdaget først at noe var galt da finansavdelingen la merke til et uvanlig høyt volum av betalinger til to virksomheter, Meteorbrand og PPC Guru. Lowes bank flagget også store beløp som kom inn på hans personlige konto, inkludert betalinger via PayPal.
Da han ble spurt av banken, sa han at beløpene kom fra salget av hans virksomhet, som ble fullført i 2021.
Undersøkelsen fra Lancashire-selskapet førte til intern mistillit og stress blant de ansatte, med Lowe som unngikk skyld i en periode ved å bruke «løgn og falske anklager.» I februar 2024 sendte selskapet inn en rapport til Action Fraud, som førte til at North Yorkshire Police’s Economic Crime Unit begynte sin egen etterforskning.
Dommens konsekvenser
Lowe erklærte seg skyldig i svindel ved misbruk av tillitsposisjon og ble dømt ved Bradford Crown Court. En høring under Proceeds of Crime Act vil finne sted på en ennå ikke bestemt dato for å begynne forsøket på å gjenvinne de stjålne midlene.
Detektivkonstabel Neil Brodhurst fra NYP’s Economic Crime Unit sa: «Svindel er aldri en offerløs forbrytelse, og denne saken fremhever den bredere ringvirkningen av Lowes handlinger—underminerer moral, tillit og finansiell stabilitet på tvers av arbeidsstyrken.»
Økende trender innen hvitvasking og kryptovaluta
Eksperter antyder at hvitkollasjesvindel som involverer kryptovalutaer blir mer utbredt. Phil Ariss, tidligere kryptoleder for National Police Chiefs» Council Cybercrime Programme, bemerker at:
«Vi ser flere saker der betrodde innsidere misbruker tilgang eller selskapsmidler og ruter verdi inn i kryptovaluta for personlig handel, gambling eller hvitvasking.»
Ariss forklarer at kryptovaluta i økende grad brukes av innsidere som misbruker, og at mange arbeidsgivere fortsatt er dårlig forberedt på kryptorelatert hvitkollasjesvindel. Han påpeker at:
«Selvhostede lommebøker, raske bytter og krysskjede-bevegelser skaper blinde flekker når retningslinjer, godkjenninger og overvåking ikke har blitt oppdatert.»
Veien videre for selskaper
Ariss understreker viktigheten av å operasjonalisere transparensen i kryptovaluta ved å utstyre finans- og revisjonsteam med blockchain-analyse, styrke transaksjonskontroller og sikre at sanntidsanomalideteksjon er en del av compliance-verktøysettet. Dette kan hjelpe med å oppdage kriminell aktivitet raskt og effektivt.
