HTX Avviser Autorisasjon av Kryptovaluta-Mikrooverføringer
HTX avviste å ha autorisert en serie omstridte kryptovaluta-mikrooverføringer den 20. august, etter at noen brukere hevdet at midler fra HTX-knyttede adresser forårsaket samsvarsrestriksjoner hos Kraken og andre børser. En representant fra HTX, som brukte kontoen, sa at en intern gjennomgang ikke fant aktivitet fra offisielle selskapskontoer.
Brukere og Overføringer
Representanten antydet at berørte brukere kan ha initiert overføringer uavhengig, mens de prøvde å protestere mot eller teste Krakeens restriksjoner. Den samme representanten hevdet at midler fryst hos Kraken inkluderte beløp verdt så mye som 4,2 millioner dollar. HTX publiserte ikke kontoregistre, transaksjonshash eller kommunikasjon fra Kraken som støttet dette tallet. Kraken har ikke offentlig bekreftet det påståtte maksimumet.
«Samsvarsforgiftning» er derfor en mer presis beskrivelse hvis intensjonell atferd til slutt blir fastslått.
Adresseforgiftning og Intern Undersøkelse
Rapportene begynte etter at brukere identifiserte små uoppfordrede USDT-overføringer fra adresser merket som tilknyttet HTX. Noen kommentatorer beskrev overføringene som adresseforgiftning, ment å utløse samsvarssystemer på andre plattformer. HTX sa at deres interne kontroller ikke fant bevis for at en offisiell konto initierte en koordinert kampanje.
Justin Sun kalte separat rapportene om at HTX bevisst sendte overføringene «oppdiktet», mens børsen sa at de undersøkte adresseetiketter og kildene til overføringene. HTX-knyttede adresseforgiftning-rapporter vedvarer, mens Kraken fryser brukerfond på opptil 4,2 millioner dollar.
Regulatoriske Restriksjoner
Kraken har bekreftet en bredere politikk for å begrense overføringer knyttet til Huobi eller HTX. Børsen sa at britiske myndighets-sanksjoner krever at de begrenser midler overført fra Huobi til Kraken-kunde kontoer. Kraken har ikke sagt at hver innkommende overføring fra en HTX-merket adresse fører til en full konto-frys.
Den britiske regjeringen sa at de hadde rimelige grunner til å mistenke at selskapet var involvert i å gjøre midler eller økonomiske ressurser tilgjengelige for enheter i Russlands finanssektor. HTX bestridte anvendelsen av utnevnelsen på sin børs.
Fremtidige Tiltak
HTXs neste steg er å publisere sin endelige gjennomgang, inkludert verifiserte sending adresser og transaksjonshash. Kraken kan også klargjøre hvordan de vurderer uoppfordrede overføringer og hvilken dokumentasjon berørte brukere trenger for å gjenopprette tilgang.
Inntil da støtter den offisielle opptegnelsen tre smalere funn: de britiske sanksjonene gjelder for HTX, Kraken begrenser berørte overføringer, og HTX avviser å ha autorisert de omstridte mikrotransaksjonene. Den påståtte 4,2 millioner dollar frysen og enhver koordinert forgiftningskampanje forblir uverifiserte påstander.
