Banebrytende sak om skjuling av kriminelle utbytter
Høyesterett i Kina og Høyesterettens påtalemyndighet har offentliggjort en banebrytende sak om forbrytelser som involverer skjuling og forkledning av kriminelle utbytter, samt gevinster fra kriminalitet. Saken omhandler «An og andre som bruker virtuell valuta for å skjule og forklede kriminelle utbytter.»
Konspirasjon og kriminelle handlinger
Fra september til oktober 2020 konspirerte de tiltalte An, Chen og Guo om å overføre midler for andre for å oppnå profitt gjennom en online plattform. An kontaktet kriminelle fra en telekomsvindelgruppe (behandlet i en egen sak) på nettet og ga flere bankkontoer som tilhørte Guo for å motta midler i henhold til kriminelles instruksjoner.
Guo registrerte seg og logget inn på en kryptovalutabørs i sitt eget navn, mens Chen drev handelsplattformen for å overføre midlene mottatt fra andre til Guos bankkonto for å kjøpe virtuell valuta. Den virtuelle valutaen ble deretter overført til en konto utpekt av de kriminelle, som betalte provisjoner til An og de andre i proporsjon.
Ofre og rettsprosess
An og de andre hjalp de kriminelle med å overføre et stort beløp av midler på denne måten, inkludert bekreftede ofre som Tang, Zhu og Tong, som samlet ble svindlet for mer enn 500 000 RMB. Påtalemyndigheten i Tongzhou-distriktet i Beijing tiltalt An og de to andre for forbrytelsen av å skjule og forklede kriminelle utbytter, og brakte dem for retten i Folkets domstol i Tongzhou-distriktet.
Dommens konklusjon
Etter rettssaken konkluderte Folkets domstol i Tongzhou-distriktet med at basert på tilståelsene fra de tre tiltalte og bevis hentet fra mobiltelefonene involvert i saken, inkludert chatlogger, var det tilstrekkelig til å fastslå at midlene håndtert av de tre tiltalte var kjent for å være utbytte av kriminalitet.
An og de to andre tiltalte var klar over at midlene var utbytte av en annen persons kriminalitet, og brukte virtuell valuta og andre midler for å bistå i overføringen av kriminelle midler. Dette utgjorde alle forbrytelsen av å skjule og forklede kriminelle utbytter, med alvorlige omstendigheter.
Straff og konsekvenser
An ble dømt til tre år og tre måneder i fengsel for forbrytelsen av å skjule og forklede kriminelle utbytter, og ble ilagt en bot på 40 000 RMB. Chen ble også dømt til tre år og tre måneder i fengsel og ilagt en bot på 40 000 RMB, mens Guo ble dømt til to år og åtte måneder i fengsel og ilagt en bot på 30 000 RMB. Dommen er endelig uten mulighet for anke eller protest, og avgjørelsen har trådt i kraft.
