JPEX-svindelsaken i Hongkong
Påtalemyndigheten i JPEX-svindelsaken i Hongkong har fått tillatelse til å utsette saken til neste år for å organisere saksdokumentene. Dette ble besluttet under en høring mandag i byens Østlige Magistratsdomstol, ifølge lokale medier.
Neste høring og tiltaler
Neste høring vil finne sted 16. mars for en gruppe sosiale medier-influensere som er anklaget for å ha promotert JPEX og fungert som det offentlige ansiktet for deres over-the-counter kryptovaluta handelsbutikker. De står overfor anklager som inkluderer:
- sammensvergelse for svindel
- svindel
- å forlede andre til å investere i virtuelle eiendeler på en svindelaktig eller uaktsom måte
- håndtere eiendom kjent eller antatt å representere utbytte fra en straffbar handling
Syv av de åtte tiltalte som møtte i retten fikk kausjon under sine opprinnelige betingelser. Blant de tiltalte er advokat-influensere Joseph Lam, YouTuber Chan Wing-yee, tidligere TVB-skuespiller Cheng Chun-hei og fitnessinstruktør Chiu King-yin. Cheng, som ikke søkte om kausjon, vil forbli i varetekt.
Kollapsen av JPEX
JPEX kollapset i september 2023 etter at Hongkongs verdipapir- og futureskommisjon (SFC) advarte om at plattformen var uautorisert og hadde kommet med villedende påstander. Brukere rapporterte deretter om fryste uttak. Myndighetene opplyser at mer enn 2 700 ofre har tapt et samlet beløp på over 206 millioner dollar (HK$1,6 milliarder).
Den 5. november i år arresterte politiet og siktet 16 personer, inkludert seks påståtte kjerne medlemmer av JPEX-syndikatet, syv individer knyttet til kryptovaluta over-the-counter børser, og tre dukke konto-innehavere. Mer enn 80 personer har blitt arrestert i løpet av etterforskningen. De arresterte står overfor anklager som spenner fra sammensvergelse for svindel og hvitvasking av penger til å hindre rettsvesenet og ulovlig å forlede andre til å investere i virtuelle eiendeler under Hongkongs lover mot hvitvasking av penger.
Konsekvenser for kryptovaluta-sektoren
Kollapsen av JPEX har hatt bredere konsekvenser for Hongkongs kryptovaluta-sektor, noe som har ført til endringer i hvordan SFC kommuniserer lisensieringsinformasjon og utdanner offentligheten om risikoene ved virtuelle eiendeler. Skandalen har også dempet den offentlige stemningen mot kryptovalutaer på et tidspunkt da regjeringen prøvde å promotere byen som et knutepunkt for Web3 og digitale eiendeler.
I tillegg til Hongkong, promoterte JPEX også sine tjenester og hadde ofre i Filippinene og Taiwan. Tre menn som antas å stå bak operasjonen er fortsatt på frifot og er gjenstand for Interpols røde varsler. De er Hongkong-nasjonale Mok Tsun-ting, 27; Cheung Chon-cheng, 30; og Kwok Ho-lun, 28. Kwok, den eneste direktøren for et selskap knyttet til JPEX i Australia, har vært etterlyst for avhør siden 2023. Myndighetene har ikke bekreftet rapporter om at han fortsatt kan være i Australia.
