Hvitvaskingssak avdekket av Hong Kong Tollvesen
Ifølge rapporter fra Sing Tao Daily har Hong Kong Tollvesen avdekket en mistenkt hvitvaskingssak som involverer smugling av kontanter og virtuelle eiendeler, med et beløp på omtrent 1,15 milliarder Hongkong-dollar.
Arrestasjoner og etterforskning
To menn, en lokal og en utenlandsk, er arrestert i forbindelse med saken. Tollvesenet rettet tidligere oppmerksomheten mot en 37 år gammel lokal mann og en 50 år gammel utenlandsk mann basert på etterretning, og startet en finansiell etterforskning.
Det ble avdekket at de to individene mistenkes for å ha smuglet kontanter ulovlig ut av landet, samt gjennomført store transaksjoner mellom stablecoins og fiat-valutaer, med uklare finansieringskilder som ikke samsvarte med deres bakgrunner. Dette indikerer potensielle hvitvaskingsaktiviteter.
Operasjon og beslag
Etter en grundig etterforskning gjennomførte Tollvesenet en overraskende ransakelse i morges på fire boligenheter og to selskaper, og arresterte de to mennene under «Organized and Serious Crimes Ordinance» på anklager om «håndtering av eiendom kjent eller antatt å representere utbytte av kriminalitet» (dvs. hvitvasking av penger).
Under operasjonen beslagla Tollvesenet flere mobiltelefoner, nettbrett og bankkort, blant annet gjenstander som mistenkes å være relatert til saken. Saken er fortsatt under etterforskning, og de to mennene er for tiden på kausjon i påvente av videre undersøkelser, med mulighet for flere arrestasjoner.
