Rettsak mot Qian Zhimin
Ifølge en rapport fra Caixin vil hjernevaskeren bak en 60 000 Bitcoin-hvitvaskingssak, Qian Zhimin, i dag stå for retten ved Southwark Crown Court i London. Denne saken vil være et banebrytende eksempel på sino-britisk rettslig samarbeid, grenseoverskridende eiendomsinnhenting og avhending av kryptovalutaeiendeler.
Internasjonalt samarbeid i retten
Kinesiske etterforskere vil møte i retten i London, og flere kinesiske ofre vil gi fjernvitnesbyrd fra en rett i Tianjin, Kina. Rettsaken forventes å vare i 12 uker og avsluttes før jul.
Betydningen av saken
Saken involverer spørsmål om grenseoverskridende hvitvasking av penger og innhenting av kryptovalutaeiendeler, og blir sett på som en milepæl i reguleringen og styringen av grenseoverskridende finanskriminalitet i den digitale valutaæraen.
Anklagene mot Qian Zhimin
Qian Zhimin er anklaget for å ha samlet inn omtrent 43 milliarder yuan ulovlig gjennom et Ponzi-lignende «investeringsfinansierings»-produkt drevet av Tianjin Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd. fra 2014 til 2017, som påvirket 130 000 ofre.
Denne saken er ikke bare en av de mest betydningsfulle hendelsene i Kinas historie med ulovlig innsamling av midler, men også den største kryptovaluta-hvitvaskingsaken i britisk rettshistorie.
