Kryptovaluta-gruvedriftstjenesten HashFlare
Medgründerne av den nedlagte kryptovaluta-gruvedriftstjenesten HashFlare har bedt en amerikansk dommer om å skåne dem for ytterligere fengselstid etter å ha innrømmet wire fraud. Påtalemyndigheten mener imidlertid at de fortjener ti år i fengsel for å ha orkestrert en Ponzi-svindel på 577 millioner dollar.
Påtalemyndighetens argumenter
I et straffememo som ble sendt inn onsdag til Seattle Federal Court, argumenterte påtalemyndigheten for at Sergei Potapenko og Ivan Turõgin hver fortjener 10 år i fengsel for sin «forferdelige forbrytelse» som har forårsaket omtrent 300 millioner dollar i tap for ofrene. Påtalemyndigheten hevdet at en tiårs dom ville være rettferdig, ettersom HashFlare var den største svindelen retten noen gang har behandlet.
Potapenko og Turõgin hevdet i sitt straffememo, som ble sendt inn samme dag, at straffen ville være overdreven, med henvisning til deres samarbeid og tiden de allerede har tilbrakt i estisk varetekt. Duoen ble arrestert i Estland i november 2022 og satt i varetekt i 16 måneder før de ble utlevert til USA i mai 2024, hvor de erklærte seg skyldige i sammensvergelse for å begå wire fraud. De er nå ute på kausjon i USA, med sin straffehøring satt til 14. august.
Grunnleggernes påstander
HashFlare-grunnleggerne hevder at de ikke forårsaket tap. Advokater for Potapenko og Turõgin argumenterte i sitt felles straffememo at til tross for at de overdrevet HashFlares gruvedriftskapasitet, mottok selskapets kunder til slutt kryptovaluta verdt langt mer enn deres opprinnelige investeringer, primært på grunn av økningen i kryptovalutamarkedets priser siden svindelen ble avsluttet.
De hevdet at 390 000 kunder som brukte 487 millioner dollar på HashFlare-gruvedriftskontrakter, har trukket ut 2,3 milliarder dollar, og at kundene ikke har opplevd så mye økonomisk nød som påtalemyndigheten har fremstilt. Duoen sa at hver potensiell offer vil bli betalt i sin helhet, sannsynligvis fra de mer enn 400 millioner dollar verdt av eiendeler som ble beslaglagt som en del av deres avtale i februar.
Påtalemyndighetens straffeforslag
I sitt straffeforslag fokuserte påtalemyndigheten på den enorme størrelsen og omfanget av HashFlares svindel, og kalte det en «forferdelig forbrytelse» som har forårsaket rundt 300 millioner dollar i tap for ofrene, hvor mye av inntektene ble brukt til å finansiere Potapenko og Turõgins «praktfulle livsstil.» De sa at duoen solgte gruvedriftskontrakter verdt 577 millioner dollar til omtrent 440 000 kunder mellom 2015 og 2019, og postet falske avkastninger til investorer, og betalte dem ut med midler fra nyere kunder.
«HashFlare viste seg å være en klassisk Ponzi-svindel,» sa påtalemyndigheten.
De la til at straffen må «reflektere alvorligheten av lovbruddet» og fungere som «tilstrekkelig avskrekking» for å beskytte publikum mot fremtidige forbrytelser av lignende art. Påtalemyndigheten avviste ideen om at en estisk domstol burde ha behandlet saken, og bemerket at over 50 000 av HashFlares 440 000 kunder var basert i USA og samlet investerte mer enn 130 millioner dollar i svindelen.
Fremtidige konsekvenser
HashFlare-grunnleggerne ønsker å returnere hjem. Potapenko og Turõgin søker fortsatt utvisning til sitt hjemland Estland — noe som kan få konsekvenser for hvordan amerikanske domstoler håndterer utenlandske statsborgere i grenseoverskridende kryptokriminalitetssaker. Til tross for at en domstol beordret dem til å bli i USA, sa duoen i april at de mottok et brev fra Department of Homeland Security som instruerte dem til å «utvise umiddelbart» — noe som har forårsaket betydelig forvirring om deres fremtid.
