Tiltale mot Iurii Gugnin
En tiltale med 22 punkter ble offentliggjort i dag mot Iurii Gugnin, også kjent som Iurii Mashukov og George Goognin, 38 år, bosatt i New York og statsborger av Russland. Han er tiltalt for ulike lovbrudd knyttet til bruken av sitt kryptovalutafirma Evita til å kanalisere mer enn 500 millioner dollar av utenlandske betalinger gjennom amerikanske banker og kryptovalutabørser, mens han skjulte kilden og formålet med transaksjonene.
Anklagene
Ifølge rettsdokumenter er Gugnin tiltalt for:
- Bank- og wire-svindel
- Sammensvergelse om å svindle USA
- Brudd på International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
- Drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet
- Unnlatelse av å implementere et effektivt anti-hvitvaskingsprogram
- Unnlatelse av å sende inn rapporter om mistenkelig aktivitet
- Hvitvasking av penger
Gugnin ble arrestert og tiltalt i New York i dag.
“Tiltalte er anklaget for å ha gjort et kryptovalutaselskap til en hemmelig rørledning for skitne penger, og for å ha flyttet over en halv milliard dollar gjennom det amerikanske finanssystemet for å støtte sanksjonerte russiske banker.” — John A. Eisenberg, assisterende justitiarius for nasjonal sikkerhet.
Operasjonens Omfang
Gugnin er grunnlegger, president, kasserer og compliance-offiser i Evita Investments Inc. og Evita Pay Inc. (kjent som Evita). Han brukte selskapene til å gjøre det mulig for utenlandske kunder, mange med midler i sanksjonerte russiske banker, å gi ham kryptovaluta, som han deretter hvitvasket gjennom kryptovaluta-lommebøker og amerikanske bankkontoer.
Mellom juni 2023 og januar 2025 brukte Gugnin Evita til å fasilitere bevegelsen av omtrent 530 millioner dollar gjennom det amerikanske finanssystemet, hvorav mesteparten ble mottatt i form av en kryptovaluta-stablecoin kjent som Tether («USDT»).
Fornyede påstander
“Gugnins kryptovalutaselskap tjente etter sigende som en fasade for å hvitvaske hundrevis av millioner dollar for sanksjonerte russiske enheter.” — Roman Rozhavsky, assisterende direktør ved FBI’s motspionasjeavdeling.
Rettsprosess og straffer
Hvis han blir funnet skyldig, står Gugnin overfor en maksimal straff av:
- 30 år i fengsel for hvert punkt om bankbedrageri
- 20 år i fengsel for wire-svindel, IEEPA, hvitvasking av penger
- 10 år i fengsel for unnlatelse av å implementere et anti-hvitvaskingsprogram
- 5 år i fengsel for sammensvergelse om å svindle USA
Assisterende U.S. Attorney Matthew Skurnik og rettsadvokat Dallas Kaplan står ansvarlig for påtalen.
Koordinering av tiltak
Dagens tiltak ble koordinert gjennom Justis- og Handelsdepartementenes Disruptive Technology Strike Force, som har som mål å bekjempe ulovlige aktører og beskytte kritiske forsyningskjeder.
