Tiltale mot kryptovaluta-ATM-grunnlegger
Det amerikanske justisdepartementet har tirsdag tiltalt grunnleggeren av et Chicago-basert kryptovaluta-ATM-selskap for å ha mottatt minst $10 millioner i kriminelle inntekter, og for å ha flyttet pengene til digitale lommebøker for å skjule opprinnelsen.
Detaljer om tiltalen
Tiltalen, som ble offentliggjort i Northern District of Illinois, anklager Firas Isa for å ha drevet operasjonen gjennom Virtual Assets LLC, et selskap som drev virksomhet som Crypto Dispensers og opererte kontant-til-kryptovaluta-ATMer over hele USA. Ifølge dokumentene ble midlene sendt til Isa, hans selskap, eller en medkonspirator av både ofre og kriminelle.
Mens Bitcoin-ATMer skal innføre kjenn-din-kunde (KYC) retningslinjer for å motvirke hvitvasking gjennom maskinene, sa påtalemyndigheten at Isa konverterte de ulovlige midlene som Crypto Dispensers-ATMer mottok til kryptovaluta før han overførte dem til andre lommebøker.
«Tiltalen hevder at Isa visste at pengene stammet fra svindel,» skrev DOJ.
Rettsprosess og konsekvenser
DOJ oppga ikke i tiltalen hvilke kryptovalutaer eller lommebokleverandører som angivelig ble brukt av Isa i ordningen. Isa svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar fra Decrypt. Isa og Virtual Assets LLC ble begge tiltalt for en enkelt anklage om hvitvaskingskonspirasjon, en anklage som har en maksimal straff på 20 år i føderalt fengsel. Begge erklærte seg ikke skyldige.
En status høring ble satt til 30. januar 2026, foran den amerikanske distriktsdommeren Elaine Bucklo. Tiltalen kom på et tidspunkt da føderale påtalemyndigheter justerer hvordan de overvåker kryptomarkedet.
Endringer i håndhevelsen av kryptovaluta
I april sa justisdepartementet at de ville oppløse sitt nasjonale kryptovaluta-håndhevelsesteam og slutte å reise straffesaker mot børser, blandetjenester eller kalde lommebokholdere for handlingene til deres brukere. Forrige uke kunngjorde DOJ, FBI og den amerikanske hemmelige tjenesten et nytt Scam Center Strike Force som har som mål å bekjempe kryptovaluta-svindel som stammer fra Kina.
Påtalemyndigheten bemerket at tiltalen mot Isa og Virtual Assets er en påstand, og de antas uskyldige med mindre regjeringen beviser skyld utover rimelig tvil. Hvis Isa eller Virtual Assets LLC blir dømt, vil de bli pålagt å inndra eiendom involvert i den påståtte hvitvaskingsforbrytelsen, inkludert en personlig pengekrav, og regjeringen kan søke om substitusjonsmidler hvis den opprinnelige eiendommen ikke kan gjenvinnes.
