Tiltale mot Jeremy Jordan-Jones
USAs påtalemyndighet har tatt ut tiltale mot den selvutnevnte lederen av det påståtte blockchain-selskapet Amalgam, på grunn av hans antatte involvering i et telefonbedrag. Tiltalen gjelder en $1 million kryptosvindel knyttet til en falsk blockchain-ordning. Jeremy Jordan-Jones deltok i en plan for å svindle investorer for over $1 million ved å feilrepresentere sitt selskap og dets partnerskap.
Finansiering av overdådig livsstil
Ifølge en pressemelding fra DOJ (Department of Justice) brukte han investorenes penger til å finansiere en overdådig livsstil.
“Jordan-Jones’ påståtte åpenbare løgner finansierte hans personlige livsstil på bekostning av uvitende ofre,”
uttalte Christopher Raia, assisterende direktør for FBI.
Feilaktige påstander og villedende informasjon
Påtalemyndigheten bemerket at han feilaktig hevdet at Amalgam hadde lukrative og høyprofilerte partnerskap med profesjonelle sportslag og fremtredende betalingsprosesseringsplattformer. Han kom også med villedende uttalelser om blockchain-selskapets økonomiske tilstand.
“Han skrøt av selskapet sitt som en banebrytende blockchain-startup, støttet av høyprofilerte partnerskap,”
sa USAs advokat Jay Clayton.
“I virkeligheten var Jordan-Jones’ selskap en bløff, og investorers midler ble brukt til å finansiere hans overdådige livsstil.”
Falske kryptovaluta-lanseringer
Grunnleggeren skrøt av en falsk Amalgam kryptovaluta-lansering. I tillegg lokket Jordan-Jones investorer ved å lovprise at pengene ville bli brukt til å igangsette noteringen av Amalgams kryptovaluta. Han lovet også å bruke investorers penger til maskinvare, programvare og andre utgifter knyttet til driften av Amalgam. Videre sendte han falsifiserte finansielle rapporter til en bank, ifølge pressemeldingen.
Kryptorelaterte svindler
FBI advarte brukere om at svindlere ofte bruker “løftet om ny teknologi for å skjule sine planer.” Forrige måned registrerte byrået et svimlende tap på $9,3 milliarder som følge av kryptorelaterte svindler, bedrageri og utpressing.
“FBI er fast bestemt på å pågripe alle som bruker svikaktige metoder og illusoriske forretningsmodeller for å stjele fra tillitsfulle investorer,”
uttalte byrået onsdag. Amalgam opererte fra januar 2021 til november 2022, før det ble lagt ned, noe som medførte betydelige økonomiske tap for investorer og långivere.
Regulatoriske tiltak og fremtidige lover
I tillegg fremhever saken det pågående regulatoriske tilsynet og de rettslige tiltakene mot svindelaktivitetene i kryptovaluta-sektoren. Tidligere denne uken fremmet Senatet GENIUS-loven, som vil opprette et regulatorisk rammeverk for stablecoins.
