Grinex: En Mistenkt Kryptobørs
Grinex, en kryptobørs som er mistenkt for å være etterfølgeren til den sanksjonerte russiske plattformen Garantex, har angivelig flyttet mer enn $1,66 milliarder i kryptovaluta gjennom diverse børser, til tross for varsler fra blockchain-analysefirmaet Global Ledger.
Bakgrunn og Aktivitet
Garantex fikk sin infrastruktur lagt ned av amerikanske, tyske og finske myndigheter i mars, og har siden da oppgitt å flytte sine operasjoner til Grinex. Global Ledger rapporterte først til Cointelegraph at ulike kryptobørser hadde rundt $1 milliard i eksponering til Grinex per tidlig i mai. Men aktiviteten har ikke stoppet opp, ifølge den sveitsiske blockchain-dataeksperten.
«Du kan se at [beløpet er] ødeleggende [og] det vokser hver dag,» sa Yury Serov, forskningssjef for etterforskning hos Global Ledger, til Cointelegraph.
Grinex-lommebøker fortsetter også å flytte USDt på Tron. Ifølge compliance-selskapet Bitrace ble $649 milliarder i stablecoin-strømmer eksponert for høy-risiko adresser i 2024. Firmaet oppga at mer enn 70 % av potensielt ulovlige stablecoin-transaksjoner fant sted på Tron-nettverket via USDt.
Estimerte Fondsstrømmer
De observerte fondsstrømmer fra Grinex er også i Tron-basert USDt. På tidspunktet for skriving anslo Global Ledger at $2,41 milliarder i transaksjons eksponering til kryptotjenester og lommebøker var tilstede. Av dette beløpet ble $1,66 milliarder flyttet inn og ut av 180 kryptobørser, også kjent som virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs).
