Kryptovaluta-svindel i Florida
En mann fra Florida har erklært seg skyldig i en svindelsak knyttet til kryptovaluta, der påtalemyndighetene opplyser om at investorer sendte minst $400 millioner til Goliath Ventures før millioner ble brukt på luksushjem, biler, klokker og smykker.
Erklæring om skyld
Den amerikanske påtalemyndigheten for den midtre distriktet av Florida kunngjorde tirsdag at Christopher Alexander Delgado, 34, har erklært seg skyldig i trådsvindel, sammensvergelse for å begå trådsvindel og hvitvasking av penger. Svindelanklagene har hver en maksimal straff på 20 år i føderalt fengsel, mens hvitvaskingsanklagen kan gi opptil 10 år.
Delgado, som drev Goliath Ventures etter at firmaet tidligere opererte som Gen-Z Venture Firm, innrømmet at hans handlinger forårsaket minst $250 millioner i tap for investorene, ifølge påtalemyndighetene.
Bakgrunn for svindelen
Den skyldige erklæringen kommer måneder etter at føderale myndigheter arresterte ham i februar over en påstått kryptovaluta Ponzi-ordning knyttet til angivelige likviditetspool-investeringer. Ifølge påtalemyndighetene rekrutterte Delgado og andre investorer ved å påstå at pengene deres ville bli plassert i kryptovaluta likviditetspooler som kunne generere avkastning.
Tidligere rettsdokumenter indikerte at ordningen varte fra januar 2023 til januar 2026, og at investorer ble trukket inn gjennom personlige henvisninger, markedsføringsmateriale og eksklusive nettverksarrangementer som presenterte virksomheten som legitim.
Investorenes tap
Føderale tjenestemenn påsto i februar at mer enn $300 millioner hadde blitt samlet inn fra ofrene, med bare omtrent $1 million plassert i legitime kryptovalutaeiendeler. I den nyeste uttalelsen sa påtalemyndighetene at minst $400 millioner ble betalt av investorer til Goliath. Midlene ble brukt til forretningssamlinger, julefester, luksusreiser og den personlige livsstilen til Delgado og andre Goliath-ansatte.
Med investorers penger kjøpte Delgado minst seks boligeiendommer verdsatt mellom $1,15 millioner og $8,5 millioner hver, sammen med luksusbiler, klokker, smykker og luksusvarer. Påtalemyndighetene oppga at kjøpene inkluderte Lamborghinier, Rolls-Royces, Rolex-klokker, flere dusin Louis Vuitton-vesker, lommebøker og bagasje, samt tilpassede Tiffany-smykker.
Avtale om tilståelse
Som en del av avtalen om tilståelse, gikk Delgado med på å avstå åtte eiendommer, 11 biler, 30 klokker, mer enn 50 luksusvesker og lommebøker, samt 29 stykker dyre smykker.
Etterforskning og ofre
Tidligere dokumenter indikerte at investorer begynte å oppleve forsinkede uttak, inkonsekvente forklaringer og begrenset tilgang til kontoinformasjon etter hvert som ordningen raknet. IRS Criminal Investigation og Homeland Security Investigations ledet den føderale etterforskningen, og myndighetene hadde tidligere bedt eventuelle uidentifiserte ofre om å komme frem under Crime Victims’ Rights Act.
