Arrestasjon av tidligere administrerende direktør for Goliath Ventures
Den tidligere administrerende direktøren for kryptoinvesteringsfirmaet Goliath Ventures har blitt arrestert på føderale anklager om wire fraud og hvitvasking av penger. Christopher Alexander Delgado, fra Apopka, Florida, er anklaget for å ha drevet Goliath som et «Ponzi-skjema» som samlet inn rundt 328 millioner dollar fra investorer, hvorav en mistet omtrent 720 000 dollar.
Detaljer om anklagene
Ifølge klagen fra U.S. Attorney’s Office for the Middle District of Florida, involverte skjemaet å be ofre om å investere i kryptovaluta likviditetspooler som tilbød «svindel-løfter om månedlige avkastninger.» I stedet er det påstått at «størstedelen» av midlene ikke ble investert i likviditetspooler, med blockchain-analyse som indikerer at rundt 1,5 millioner dollar av investorers midler ble sendt til den desentraliserte børsen Uniswap.
Goliath, tidligere kjent som Gen-Z Venture Firm, skal ha brukt midlene til å betale avkastning til tidligere investorer, samt til å finansiere «ekstravagante forretningssamlinger, julefester og luksuriøs reiseinnkvartering.»
Investorer og deres erfaringer
Delgado er også anklaget for å ha kjøpt fire boligeiendommer i Winter Park, Kissimmee, Windermere og Sanford, hver verdt mellom 1,15 millioner og 8,5 millioner dollar, ved å bruke investorers midler. Investorer skal ha blitt lurt med en kombinasjon av personlige henvisninger og profesjonelt markedsføringsmateriell, sammen med luksusarrangementer og veldedige sponsing.
Noen investorer, ifølge DOJ, mottok månedlige betalinger som angivelig ble gjort fra avkastning på investeringer, som de hevder faktisk ble hentet fra senere investorer.
DOJ bemerket at ofre identifisert av rettshåndhevelse vil motta varsel om sine rettigheter i henhold til Crime Victims» Rights Act, og har invitert de som mener de er uidentifiserte ofre til å selv-identifisere seg til rettshåndhevelse via et dedikert nettsted.
Om likviditetspooler
Likviditetspooler er en desentralisert finansinnovasjon som ligger til grunn for mye av DeFi-økosystemet. De er smarte kontrakter som låser opp kryptovaluta-tokens levert av brukerne av en DeFi-plattform, som blir incentivert med token-belønninger i form av avkastning og LP-tokens. Sistnevnte er en form for kvittering som kan innløses for belønninger fra likviditetspoolen, proporsjonalt med likviditeten som er gitt—og som ofte kan staked selv på andre DeFi-protokoller, noe som genererer ytterligere avkastning.
