Global Ledger og Garantex
Global Ledger, et selskap som tilbyr verktøysett for Anti-Money Laundering (AML) innen kryptovaluta, har identifisert over $15 millioner i aktive reserver fra kryptovalutabørsen Garantex, hvorav en del fortsatt er i bevegelse. Ifølge Global Ledgers rapport begynte en sovende Garantex Ethereum-lommebok å akkumulere Ether den 6. mars, og kanalisere $2,3 millioner i ETH til Tornado Cash. Lommeboken inneholder fortsatt $6,1 millioner i ETH som er inaktiv.
Mynter i bevegelse
Det samme mønsteret har blitt observert med Bitcoin-holdninger, ifølge rapporten. Cirka 2,2 BTC har blitt broket til TRON-nettverket og deretter delvis overført til Grinex.
«Garantex-saken undergraver illusjonen om kontroll som mange fortsatt klamrer seg til,» sa Global Ledger sin medgründer og administrerende direktør Lex Fisun til Cointelegraph. «$15 millioner som beveger seg fritt gjennom obskure kjeder og miksere representerer ikke et feilgrep i loven, men en svikt i håndhevelsen av sanksjoner.»
Tether-frysingen og sanksjoner
Den 6. mars frøs Tether $27 millioner i USDt tilknyttet Garantex. På samme dag stoppet børsen driften og hevdet at «Tether har gått inn i krigen mot det russiske kryptovalutamarkedet og blokkert våre lommebøker verdt mer enn 2,5 milliarder rubler ($27 millioner).» I april 2022 ble det amerikanske finansdepartementet (OFAC) det første organet som innførte sanksjoner mot Garantex. Ifølge finansdepartementet hadde børsen ignorert AML og andre krav stilt av enkelte regulatorer for kryptovalutabørser. Den europeiske unionen planlegger å følge opp med sanksjoner den 24. februar 2025.
Arrestasjonen av Garantexes grunnlegger
Den 12. mars ble Garantexs grunnlegger, Aleksej Bešciokov, arrestert mens han ferierte i India med sin familie. Han står overfor muligheten for å bli utlevert til USA, hvor han har flere konspirasjonsanklager mot seg, inkludert konspirasjon for å begå hvitvasking av penger.
Russisk respons på Tether-frysingen
Den 17. april uttalte en russisk finansminister-embetsmann, Osman Kabaloev, at landet bør utvikle sin egen stablecoin. Uttalelsen kom omtrent en måned etter at Tether utførte frysing av USDt på lommebøker tilknyttet Garantex.
«Vi pålegger ikke restriksjoner på bruken av stablecoins innen det eksperimentelle juridiske regimet,» sa Kabaloev til TASS, et statseid nyhetsbyrå. «Nylige hendelser har vist at dette instrumentet kan utgjøre risikoer for oss.»
Den 24. april kunngjorde det russiske finansdepartementet og sentralbanken at de planla å lansere en kryptovalutabørs for «superkvalifiserte» investorer.
