Kunder av FTX vurderer søksmål mot advokatfirma
Kunder av den konkursrammede kryptobørsen FTX vurderer nå å oppdatere sitt søksmål mot Fenwick & West, et av advokatfirmaene som tidligere var kontraktert av selskapet. De hevder at ny informasjon viser at advokatfirmaet hadde en sentral rolle i FTXs kollaps.
«Enkelt sagt, FTX-svindelen var bare mulig fordi Fenwick ga «betydelig bistand» ved å lage og godkjenne strukturene som tillot mange svindler,» uttalte gruppen.
Den strafferettslige rettssaken mot den tidligere FTX-sjefen Sam Bankman-Fried, samt etterforskningene i forbindelse med børsens konkursprosedyrer, har frembrakt spesifikke bevis som støtter at Fenwick spilte en nøkkel- og avgjørende rolle i de viktigste aspektene av hvorfor og hvordan FTX-svindelen ble gjennomført.
Bakgrunn for søksmålet
FTXs svindel ble en gang beskrevet av påtalemyndigheten som en av de største i USAs historie. Innleveringen er en del av et massivt flerdistrikt klagesøksmål som ble anlagt av FTX-brukere etter at børsen kollapset sent i 2022. Dette har medført krav mot børsen, kjendiser anklaget for å ha promotert FTX, samt flere selskaper som angivelig har samarbeidet med firmaet.
Fenwick har benektet anklagene og har bedt om å få avvist dem i en tidligere klage som ble levert i august 2023. Fenwick & West har ikke umiddelbart svart på Cointelegraphs forespørsel om kommentar.
Ny informasjon fra Bankman-Frieds rettssak
Bankman-Frieds rettssak avdekker ny informasjon, ifølge klagen. Den foreslåtte endrede klagen hevdet at Bankman-Frieds straffesak i fjor hadde avdekket ny informasjon om hvordan Fenwick hadde bistått FTX. FTXs medgründer Zixiao «Gary» Wang, tidligere Alameda-sjef Caroline Ellison og FTXs tidligere ingeniørdirektør Nishad Singh erklærte seg skyldige og vitnet mot Bankman-Fried, som ble funnet skyldig på syv tiltalepunkter relatert til svindel og hvitvasking av penger.
«Under SBFs straffesak vitnet FTX-insider og medgründer Nishad Singh om at han informerte Fenwick om misbruk av kundemidler, uriktige lån og falske fremstillinger, og at Fenwick ga råd om hvordan man skulle tilrettelegge og skjule disse handlingene,» står det i innleveringen.
Gruppen hevdet i en separat innlevering at de «har lært mange flere detaljer om Fenwicks forhold til FTX, basert på intervjuene med de bosatte FTX-insiderne.» Konkursretten finner Fenwick «dypt sammenvevd» med FTX, hevder kundene.
Granskning av Fenwick
Innleveringen hevdet at en uavhengig granskning, utnevnt av retten som håndterer FTXs konkursprosedyrer, «gjennomgikk over 200 000 interne dokumenter (mange relatert direkte til Fenwick) og konkluderte med at Fenwick spesifikt var dypt sammenvevd i nesten alle aspekter av FTX Groups feilgrep.» Ifølge gruppen fant granskeren at Fenwick hadde «eksepsjonelt nære relasjoner» med FTXs lederteam og «tilrettela konfliktfylte interne transaksjoner som misbrukte kundemidler.»
De sa også at granskeren anklaget Fenwick for å ha opprettet skall-selskaper «for å skjule eiendomsbevegelser» og var ansvarlig for å implementere automatisk sletting av meldinger sendt mellom FTXs ledere via den krypterte meldingsappen Signal. Gruppen anklaget Fenwick for også å ha implementert «andre skjulepraksiser som regulatorer og påtalemyndigheter senere siterte som hindring» og hevdet at advokatfirmaet «visste at disse handlingene ville villede investorer og regulatorer.»
Nye krav mot Fenwick
Den foreslåtte klagen legger til to nye krav i henhold til statlig lov, og anklager Fenwick for å ha brutt verdipapirlovene i Florida og California i forbindelse med børsens kryptovaluta, FTX Token. Gruppen anklaget advokatfirmaet for å ha spilt «en aktiv rolle i å designe, promotere og tilrettelegge salget» av FTT, avkastningsgivende kontoer tilbudt av FTX, og «interesser i andre FTX-kontrollerte instrumenter,» som de hevdet var uregistrerte verdipapirer.
Fenwick argumenterte i sin begjæring om å avvise den forrige klagen, levert i september 2023, at de ikke kan holdes ansvarlige for å ha bistått en klients feil så lenge deres «atferd faller innenfor rammen av representasjonen av klienten.» Gruppen hadde også saksøkt Sullivan & Cromwell, et annet advokatfirma som FTX hadde kontraktert, og anklaget det for å ha hjulpet børsen, men de trakk senere klagen på grunn av mangel på bevis for sine påstander.
