Juridiske Utviklinger for Samourai Wallets
Det juridiske teamet for Samourai Wallets medgrunnleggere Keonne Rodriguez og William Hill har bedt om at straffesakene mot dem blir avvist. Dette skjer med henvisning til nyoppdaget veiledning fra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) som motsier anklager fra påtalemyndigheten, samt en nylig policy fra Justisdepartementet som fraråder «regulering ved påtale» innen krypto-sektoren.
Bakgrunn for Anklagene
I et rettsdokument datert 5. mai, avdekket forsvarsadvokatene at FinCEN informerte påtalemyndigheten i august 2023 om at Samourai Wallet sannsynligvis ikke kvalifiserte som en lisensiert pengeoverfører under gjeldende forskrifter. Til tross for dette, anklaget Southern District of New York (SDNY) Rodriguez og Hill i april 2024 for konspirasjon til stiftelse av en virksomhet for hvitvasking av penger og drift av en ulisensiert pengeoverføringstjeneste. De anklager at deres personvernfokuserte bitcoin-lommebok har muliggjort $2 milliarder i ulovlige transaksjoner over ni år.
Forsvarets Argumenter
Forsvaret hevder at påtalemyndigheten brøt Brady-opplysningsreglene ved å tilbakeholde FinCENs vurdering i over ett år, og at denne kun ble frigitt 1. april 2025 etter en spesifikk forespørsel. En Brady-opplysning refererer til påtalemyndighetens konstitusjonelle plikt til å dele bevis som kan være gunstige for forsvaret, fastslått i Høyesterett-saken Brady v. Maryland fra 1963. Dette inkluderer materiale som kan undergrave regjeringens sak eller støtte tiltaltes uskyld. Unnlatelse av å raskt avdekke slikt bevis kan føre til sanksjoner, inkludert avvisning av saken.
Interne e-poster viser at FinCEN-tjenestemenn understreket at Samourais ikke-forvaringsmodell – der brukerne kontrollerer private nøkler – «sterkt antyder» at de ikke er en pengeoverføringstjeneste (MSB), ifølge dokumentene fra forsvarsteamet.
Ny Policy og Videre Saker
Saken fikk ny fart etter et memo fra Justisdepartementet datert 7. april 2025, der assisterende riksadvokat Todd Blanche instruerte anklagerne om å unngå «å påføre reguleringsrammer» på kryptoprosjekter mens formelle regler er under behandling. Politikken forbyr spesifikt anklager om lisensbrudd eller brukerfeil mot miksingstjenester som Samourai – kjernen i denne saken.
Påtalemyndigheten har ikke svart på forsvarsadvokatenes anmodning om avvisning, sendt inn 10. april, som kom få dager etter Blanche-memoet. Forsvarsadvokatene mener den forsinkede FinCEN-avsløringen favoriserer deres klienter, og kan ha påvirket beslutninger om kausjon som begrenset Rodriguez til husarrest og restriksjoner på begge tiltaltes tilgang til juridiske midler.
Rodriguez og Hill har lenge opprettholdt at de følger FinCENs veiledning fra 2014 og 2019, som unntar ikke-forvarings kryptoverktøy fra MSB-lisensiering. Offentlige uttalelser fra 2021–2022 viser at Rodriguez gjentatte ganger har sitert denne veiledningen som begrunnelse for Samourais drift.
Fremtidige Høringer
En høring for å ta opp tidslinjen for Brady-avsløringer og mulige tiltak er under behandling. Hvis saken blir avvist, kan den skape en presedens som begrenser påtalemyndighetens evne til å rette seg mot kryptoudviklere under eksisterende finansielle lover.
