Retur av Beslaglagt Kryptovaluta i Volusia County
Myndighetene i Volusia County ble tvunget til å returnere beslaglagt kryptovaluta og betale juridiske kostnader etter en mislykket konfiskering rettet mot en utenlandsk bedriftseier. Dette avdekket alvorlige prosedyrefeil og mangel på bevis.
Advokat Leslie Sammis fra Sammis Law Firm representerte det EU-lisensierte meglerfirmaet, hvis Kraken-konto ble frosset og beslaglagt i april. Sakens detaljer ble avslørt i et innlegg tirsdag fra advokatfirmaet, som fremhevet hva Sammis kalte «den merkelige verden av sivile eiendomsforhold.»
Konteksten for Beslaget
Kryptobeslaget begynte etter at myndighetene i Wisconsin og Florida sporet et svindelbeløp på $20 000 til en Kraken-konto som tilhørte meglerfirmaet. Selv om selskapet ikke hadde kjennskap til svindelen og samarbeidet fullt ut med begge etterforskningene, ble Kraken-kontoen, som hadde over $450 000 i kryptovaluta på det tidspunktet, brått frosset 28. mars. Kryptovalutaen steg senere i verdi til mer enn $700 000.
Volusia County Sheriff i Florida sikret seg en lukket beslaglegelsesordre 9. april for 1,19121 BTC, og instruerte Kraken om å overføre midlene til en statskontrollert lommebok og omgjøre dem til amerikanske dollar. Wisconsin utstedte en lignende ordre for 0,93733 BTC, men manglet infrastrukturen for å motta kryptovaluta direkte.
Juridiske Feil og Konsekvenser
Advokat Leslie Sammis avdekket at den floridanske beslaglegelsesordren manglet et saksnummer, aldri ble arkivert hos retten, og tilbød ingen ordentlig dokumentasjon, noe som reiste alvorlige bekymringer om rettssikkerhet. Hennes etterforskning ved hjelp av blockchain-sporingsprogramvare avdekket ingen forbindelse mellom den påståtte svindelen på $20 000 og hennes klients lommebok.
«Men siden regjeringen beslaglegger eiendom på uvanlige måter, var denne latterlige svindelen dessverre vellykket i å lure offeret,» skrev Sammis.
Etter at Sammis detaljert beskrev de juridiske feilene i beslagleggingen og advarte om potensielle rettssaker, gikk Volusia County Sheriff’s Office med på å rette opp skaden ved å gjenopprette den gjenværende kryptovalutaen til klienten, hente tilbake de $95 030,59 som ble sendt til Wisconsin, og dekke advokatsalærer.
Bakgrunn for Svindelen
En av de opprinnelige svindelofrene hadde blitt lurt av kriminelle som utga seg for å være «Styret for guvernører i Federal Reserve System», som distribuerte falske varsler om beslag av eiendom. Den falske regjeringens etterligning er en del av et bredere mønster av kryptovaluta-svindel som utnytter offisielt klingende byråer.
Mandag erklærte Arizona-bosatte Vincent Mazzotta seg skyldig i hvitvasking av penger og hindring av rettsprosessen i en svindel på $13 millioner. Svindelen så Mazzotta etablere et falskt «Federal Crypto Reserve» for å svindle folk, og samle inn svindelavgifter fra de han allerede hadde svindlet.
