UTGIVER Årsrapport for regnskapsåret 2024
WASHINGTON—I dag holdt det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) den 62. halvårlige plenarsesjonen til Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG). Visestatssekretær Michael Faulkender holdt bemerkninger ved arrangementet og la frem styringsprinsipper for moderniseringen av BSA.
Under plenarsesjonen kunngjorde FinCEN også utgivelsen av sin årsrapport for regnskapsåret 2024, som gir informasjon og statistikk om nytten av BSA-rapportering. Finansielt etterretning generert av BSA-krav er en kritisk informasjonskilde som brukes i etterforskninger og rettsforfølging av hvitvasking, finansiering av terrorisme og annen ulovlig finansaktivitet.
Årsrapporten gir innsikt i innsamlingen og bruken av BSA-data, inkludert FinCENs innsats for å støtte rettshåndhevelse og nasjonale sikkerhetsbyråer. Den inkluderer også informasjon om hvordan FinCEN analyserer BSA-data for å oppfylle sitt oppdrag, inkludert støtte til rådgivninger, trendanalyser og andre tiltak for å forstyrre ulovlig finansaktivitet.
Publikasjonen av årsrapporten fremmer FinCENs forpliktelse til å dele informasjon og statistikk om nytten av BSA-rapportering, i samsvar med seksjon 6201 i Anti-Money Laundering Act av 2020.
BSAAG er et offentlig-privat partnerskap som samler industriaktører, regulatorer og rettshåndhevelse for diskusjoner om administrasjonen av Bank Secrecy Act (BSA), inkludert hvordan krav til bokføring og rapportering kan forbedres for å øke nytten for rettshåndhevelse og nasjonal sikkerhet, samtidig som unødvendig regulatorisk byrde for finansinstitusjoner reduseres.
Se et utdrag av bemerkningene fra visestatssekretær Michael Faulkender på BSAAG-plenarsesjonen.
