Finansdepartementets Opplysninger om Utenlandske Eiendeler
Finansdepartementets kontor for utenlandske eiendeler (OFAC) har opplyst at nettverket opererte fra 2020 til 2026, og knyttet Gaza-baserte Hamas-medlem Saleem Abdallah Saleem al-Zaq til Frankrike-baserte innsamlere Faouzi Barika og Amel Oualid.
Innsamling av Midler til Hamas
Ifølge Finansdepartementets kunngjøring samlet nettverket inn mer enn $2 millioner for Hamas, inkludert $1,5 millioner etter angrepet 7. oktober 2023 på Israel. Kryptovaluta utgjorde bare en del av dette totalbeløpet.
Finansdepartementet opplyser at Barika og Oualid sendte hundretusener av dollar i kryptovaluta til al-Zaq, som angivelig kanaliserte midler til Hamas» Al-Qassam-brigader.
Identifiserte Organisasjoner
Finansdepartementet identifiserte to Frankrike-baserte organisasjoner i sentrum av nettverket: Association Baraka og Ensemble C Mieux. Organisasjonene presenterte seg som humanitære veldedigheter som samlet inn donasjoner for sivile i Gaza, ifølge OFAC.
Finansdepartementet hevder at midlene i stedet ble overført til al-Zaq, som også promoterte deres innsamlingskontoer gjennom sine egne sosiale mediekanaler.
Kryptovaluta og Ulovlig Finansiering
Saken passer inn i et bredere mønster der kryptovaluta er en del av større nettverk for unngåelse av sanksjoner og ulovlig finansiering. Tidligere amerikansk håndheving har rettet seg mot Garantex og Grinex over påstått kryptovaluta-hvitvasking og unngåelse av sanksjoner.
Foreslåtte KYC-regler for stablecoin ville utvide sterkere AML (anti-hvitvasking) og mot-terrorfinansieringskrav til regulerte amerikanske utstedere.
