Forbud mot Virtuelle Aktivatjenesteleverandører i Fiji
Fijis nasjonale råd for bekjempelse av hvitvasking av penger (NAML) har bekreftet sitt forbud mot virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs). Rådet argumenterer for at den desentraliserte og anonyme naturen til virtuelle aktiva gjør dem sårbare for kriminell misbruk.
Risikobasert Tilnærming
NAML har bekreftet sin beslutning om å forby VASPs fra å operere i landet. Forbudet er basert på en risikobasert tilnærming og er i samsvar med internasjonale standarder, inkludert de fra Financial Action Task Force (FATF).
I en pressemelding sier rådet at det har identifisert betydelige risikoer knyttet til kryptovalutaer og virtuelle aktiva, spesielt med hensyn til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og spredningsfinansiering.
Risikoer og Trusler
Selv om NAML anerkjenner innovasjonen bak virtuelle aktiva, argumenterer det for at deres desentraliserte og anonyme natur gjør dem svært utsatt for misbruk av kriminelle nettverk. NAMLs bekreftelse av forbudet kom mer enn ett år etter at landets sentralbank truet med å ilegge straff på innbyggere som kjøpte virtuelle aktiva.
Som rapportert av Bitcoin.com News i april 2024, forbød sentralbanken bruken av lokale debet- og kredittkort for å kjøpe virtuelle aktiva. NAML hevder at den raske og anonyme naturen av kryptovalutatransaksjoner gjør dem til et attraktivt verktøy for å hvitvaske ulovlige midler og unngå oppdagelse.
Rådet argumenterer også for at mangelen på sentralisert tilsyn i virtuelle aktiva utnyttes av ekstremistgrupper for å finansiere sine operasjoner. NAML hevder også at virtuelle aktiva kan brukes til å finansiere anskaffelse av masseødeleggelsesvåpen, noe som utgjør en trussel mot global og regional sikkerhet.
Regulering og Tilsyn
Ifølge rådet er Fijis nåværende tilsyns- og håndhevelseskapasiteter ikke tilstrekkelige til å gi trygg og effektiv tilsyn med den virtuelle aktivasektoren, til tross for at noen jurisdiksjoner har valgt regulering. Rådet anerkjenner fordelene med regulering, men understreker at uten robust infrastruktur og håndhevelsesmekanismer kan det utsette Fiji for betydelige sårbarheter.
Styrelederen for rådet og den permanente sekretæren for justis, Selina Kuruleca, uttalte at rådets prioritet er «beskyttelsen av Fijis finansielle system og sikkerheten til dets folk».
Hun la til at forbudet fremmer et sikkert og transparent miljø som støtter legitim investering og økonomisk vekst. Rådets posisjon er ikke permanent og vil bli gjenstand for vurdering ettersom «globale standarder utvikler seg og Fiji styrker sine regulatoriske og teknologiske rammer». Inntil da anses forbudet mot VASPs som en nødvendig og forsvarlig beskyttelse.
Om NAML
Det nasjonale rådet for bekjempelse av hvitvasking av penger er et organ opprettet ved lov for å koordinere Fijis innsats for å bekjempe hvitvasking av penger og annen økonomisk kriminalitet. Det gir råd og anbefalinger og ledes av den permanente sekretæren for justis. Medlemmene inkluderer guvernøren for Reserve Bank of Fiji, direktøren for påtalemyndigheten, politikommissæren, administrerende direktør for Fiji Revenue and Customs Services, og direktøren for Financial Intelligence Unit.
