Kryptovaluta-svindel i Massachusetts
Den amerikanske påtalemyndigheten i Massachusetts har mandag innlevert en sivil inndragningssak for å gjenvinne litt over 200 000 USD i USDT-stablecoin, som påtalemyndigheten sier er utbytte fra en online kryptovaluta-investeringssvindel. Tokenene ble sporet til en ordning som målrettet en innbygger i Massachusetts, som ble svindlet av en Tinder-match som tilbød en påstått kryptohandelsmulighet, ifølge rettsdokumenter.
Økning i kryptorelatert kriminalitet
Kryptorelatert kriminalitet økte med 162 % i 2025, ifølge Chainalysis, med ulovlige adresser som mottok minst 154 milliarder USD – drevet i stor grad av en økning i strømmer til sanksjonerte enheter. Blant dette tallet er «pig-butchering»-svindler, en blanding av romantikk, sosial manipulering og investeringssvindel, avhengig av langvarige manipulasjonstaktikker der svindlere bygger tillit online, presser ofrene til å sende penger til det som ser ut som legitime handelsplattformer, og deretter trekker ut ytterligere betalinger inntil offeret innser at gevinstene er falske og midlene er borte.
Detaljer om svindelordningen
Massachusetts-ordningen følger dette kjente manuskriptet. Offeret matchet på Tinder med noen som brukte navnet Nino Martin, som raskt foreslo å flytte samtalen til WhatsApp, et vanlig skifte svindlere bruker for å få ofrene bort fra modererte plattformer og inn i mer private chatter. «Martin» påsto angivelig å være en finansrådgiver og tilbød å hjelpe offeret med å tjene penger på kryptovaluta.
Etter å ha fulgt instruksjonene, opprettet offeret en konto og begynte å overføre midler til en handelsplattform som rettshåndhevelse mente var svindel. Etter at overføringene fra en legitim konto ble flagget som mistenkelige, kontaktet personer knyttet til den mistenkte svindelplattformen angivelig offeret med instruksjoner designet for å omgå restriksjoner. Da offeret kontaktet rettshåndhevelse, sa påtalemyndigheten at de hadde overført omtrent 504 353 USD til den mistenkte svindelplattformen.
Utfordringer med gjenoppretting av midler
Etterforskere sporet senere noen av midlene til en kryptovaluta-konto som ble beslaglagt i juni 2025. Regjeringen sa at den beslaglagte USDT representerte en del av offerets tap. Pig-butchering-ordninger har i økende grad blitt knyttet til organiserte kriminalitetsoperasjoner, spesielt i deler av Sørøst-Asia. Amerikanske og andre myndigheter har tatt skritt det siste året for å målrette infrastrukturen bak svindlene, inkludert finansielle mellomledd og hvitvaskingsnettverk knyttet til dem.
«Hvis midlene konverteres til stablecoins, kan det være mulig å forsøke en frysing med hjelp fra utstedere som Tether eller Circle, men denne prosessen er veldig vanskelig og, i mange tilfeller, nærmest umulig,» sa Alex Katz, administrerende direktør og medgründer av Kerberus.
Katz bemerket at rettshåndhevelsesresponsen forblir ujevn på tvers av land, med mange byråer som mangler etablerte prosedyrer for håndtering av kryptovaluta-svindelsaker, eller som nekter å ta saker som ikke involverer betydelige beløp. Som et resultat sa han at pig-butchering-svindler og gjenopprettingsinnsats har sett lite meningsfull forbedring.
«Det er ekstremt vanskelig å få rettshåndhevelse til å samarbeide, og i noen land er det nesten umulig. I mange tilfeller er det rett og slett ikke nok rapporter for at myndighetene skal ha ordentlige protokoller på plass,» sa Katz.
