FBI Siktelse mot Mann fra New York
FBI har siktet en mann fra delstaten New York for å ha generert 1,7 millioner dollar i inntekter gjennom falske sjekker og svindel med forretnings-e-post, og deretter konvertert mesteparten av de ulovlige gevinstene til Bitcoin. Tushal Rathod, fra Baldwinsville, NY, er siktet for wire fraud, konspirasjon for å begå wire fraud, hvitvasking av penger, og konspirasjon for å begå hvitvasking av penger.
Detaljer om Svindelen
De påståtte forbrytelsene fant sted mellom november 2021 og juni 2024. Svindel med forretnings-e-post innebærer at svindlere stjeler påloggingsinformasjon, primært gjennom spearphishing-cyberkampanjer. Informasjon om en bedrifts kommende betalinger blir avskåret, og leverandører blir deretter lurt til å fullføre transaksjoner gjennom falske domener.
I et rettsdokument skrevet av FBI-spesialagent Samuel Morgan, blir den 44 år gamle mannen anklaget for å ha mottatt midlene gjennom et nettverk av syv bankkontoer ved seks forskjellige finansinstitusjoner, med 1,2 millioner dollar i BTC sendt til eksterne adresser.
FBI hevder at minst tre av disse bankene advarte Rathod om at midlene som kom inn på kontoen hans var fra svindel, og tiltalte er anklaget for å ha forfalsket en faktura for å skape illusjonen av legitim inntekt. En institusjon, M&T Bank, viste denne fakturaen til et offer, som bekreftet at den var falsk.
Rathods Handlinger og Konsekvenser
Politirapporter ble sendt inn, med Rathod som insisterte på at han var den som hadde blitt svindlet. Han klarte deretter ikke å gi ytterligere forespurte dokumenter.
«Basert på min opplæring og erfaring vet jeg at individer som er involvert i svindelsaker ofte åpner flere bankkontoer under forretningsenhetsnavn for å motta midler fra ofre, blande ofrenes midler med andre tilsynelatende legitime midler, og deretter flytte dem til andre kontoer,» skrev Morgan.
Andre steder i rettsdokumentet påstås det at Rathod «rekrutterte» kjæresten sin og til og med noen av familiemedlemmene sine for å bistå i svindelen. «Over 1 million dollar ekstra ble satt inn på kontoer kontrollert av Rathods kjæreste og familie, selv om Citibank klarte å gjenvinne 800 000 dollar av disse svindelmidlene,» la FBI-agenten til.
I februar 2023 påstås det at Rathod kjøpte 20,18 BTC og 20,16 BTC i to transaksjoner, verdt 900 000 dollar totalt, og sendte det videre til en ukjent mottaker samme dag. Opplysninger innhentet av Google antyder også at han klaget til en bekjent over at bankkontoene hans stadig ble stengt.
Vitneutsagn og Mulige Straffereaksjoner
En av vitnene som kom frem til FBI var en tidligere partner som er mor til hans seks år gamle barn. Hun hevdet at hun mistenkte hvitvasking av penger på grunn av mistenkelige skjermbilder på enheten, som inkluderte bevis på kryptotransaksjoner og samtaler på andre språk. Rathod risikerer 20 år bak murene hvis han blir dømt.
