FCA Operasjoner mot Ulovlig Kryptohandel
FCA har gjennomført ytterligere operasjoner i samarbeid med partnere for å forstyrre ulovlig peer-to-peer kryptohandel på flere steder i London. I samarbeid med HM Revenue & Customs (HMRC) og Metropolitan Police Service har FCA målrettet tre lokaler mistenkt for ulovlig kryptohandel.
Stans- og opphør-brev ble utstedt til alle tre lokalene, som krever at handelsmenn stopper enhver mistenkt ulovlig kryptovirksomhet. Peer-to-peer-handel er når enkeltpersoner kjøper og selger kryptovaluta direkte med hverandre. Alle som driver med dette som virksomhet i Storbritannia må ha riktig registrering. Det er for øyeblikket ingen FCA-registrerte peer-to-peer kryptovirksomheter som opererer i Storbritannia.
Uregistrerte peer-to-peer kryptohandlere som opererer som virksomhet i Storbritannia kan gi en rute for kriminelle til å flytte og hvitvaske ulovlige midler. Ved å operere utenfor FCA’s registreringsregime unngår de kontroller som er designet for å oppdage og forhindre hvitvasking av penger.
Steve Smart, administrerende direktør for håndhevelse og markedsoversikt hos FCA, sa: «Sammen med våre partnere fortsetter vi å spore og forstyrre ulovlig kryptovirksomhet. Alle som driver en uregistrert peer-to-peer kryptovirksomhet bør anta at vi ser på dem.»
Detektivsergent Sathish Alalasundaram ved Metropolitan Police Service sa: «Rettsforvaltning og partnerbyråer jobber betydelig hardt for å takle kriminell aktivitet som involverer digitale eiendeler. Den komplekse naturen av kryptovaluta, kombinert med hastigheten som midler kan flyttes over jurisdiksjoner, gir kontinuerlige utfordringer for de som etterforsker. Etter hvert som kriminelle fortsetter å tilpasse metodene sine, fortsetter Met Police å utvikle og tilpasse våre etterforskningskapasiteter og forstyrringstaktikker for å bringe de som bryter loven for retten.»
Denne operasjonen følger opp mot ulovlige peer-to-peer kryptohandelsvirksomheter fra april. Bevis samlet inn under den operasjonen brukes til å støtte kriminelle etterforskninger og annen håndhevelsesaksjon. FCA har en merittliste for å takle ulovlig kryptovalutaaktivitet, inkludert å reise tiltale og støtte arrestasjonen av to individer mistenkt for å drive en ulovlig kryptobørs.
FCA fortsetter å samarbeide med sine partnere over hele Storbritannia og i utlandet for å bekjempe økonomisk kriminalitet og beskytte forbrukerne. Forbrukere kan sjekke om et kryptofirma er korrekt registrert hos FCA ved å bruke FCA’s nettsider.
