Stans av E-Note: En Kryptovaluta-Hvitevasktjeneste
Føderale påtalemyndigheter i Michigan, i samarbeid med internasjonale partnere, har stanset en online kryptovaluta-hvitevasktjeneste kjent som E-Note. De har også offentliggjort en tiltale mot dens angivelige operatør, en russisk statsborger, som er anklaget for å ha hjulpet cyberkriminelle med å flytte ulovlige midler over landegrensene.
Beslagleggelse av Infrastruktur
U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Michigan opplyste onsdag at FBI, Michigan State Police og utenlandske rettshåndhevende myndigheter har beslaglagt E-Notes online infrastruktur som en del av en koordinert operasjon mot et nettverk som angivelig ble brukt av transnasjonale cyberkriminelle organisasjoner, inkludert grupper som har angrepet amerikanske helsesystemer og kritisk infrastruktur.
Tiltale mot Mykhalio Petrovich Chudnovets
Påtalemyndighetene kunngjorde også tiltaler mot Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39, som er anklaget for å ha drevet tjenesten og konspirert for å hvitvaske kriminelle inntekter. Chudnovets er tiltalt for en anklage om konspirasjon for å hvitvaske monetære instrumenter, en forbrytelse som kan straffes med inntil 20 år i fengsel.
«Chudnovets jobbet med økonomisk motiverte cyberkriminelle for å overføre kriminelle inntekter over internasjonale grenser og for å konvertere kriminelle inntekter fra kryptovaluta til fiat-valutaer,» står det i tiltalen.
Chudnovets begynte å tilby hvitvasktjenester til cyberkriminelle så tidlig som i 2010. Ifølge rettsdokumenter har han tilbudt sine tjenester gjennom en online virksomhet kalt E-Note siden omtrent 2017.
Identifisering av Ulovlige Inntekter
FBI har identifisert mer enn 70 millioner dollar i ulovlige inntekter fra ransomware-angrep, kontoovertakelser og andre cyberkriminaliteter som ble overført gjennom E-Notes betalingssystem og dets tilknyttede money mule-nettverk.
Myndighetene har beslaglagt servere som huser E-Notes operasjoner, mobilapplikasjoner, samt nettstedene «e-note.com,» «e-note.ws,» og «jabb.mn.» Etterforskere har også fått tak i tidligere kopier av servere som inneholder kundedatabaser og transaksjonsopptegnelser, som forventes å bidra til pågående etterforskninger.
Lav Offentlig Profil
Til tross for omfanget av den angivelige hvitvaskingsaktiviteten, ser E-Note ut til å ha opprettholdt en lav offentlig profil. Flere blockchain-kriminalitetseksperter kontaktet av Decrypt sa at de ikke var kjent med tjenesten, og det ser ut til å ha lite online tilstedeværelse.
Bredere Kampanje mot Krypto-kriminalitet
Nedleggelsen kommer midt i en bredere amerikansk rettshåndhevelseskampanje mot krypto-drevet kriminalitet. I løpet av de siste ukene kunngjorde myndighetene i Florida beslagleggelsen av omtrent 1,5 millioner dollar i kryptovaluta knyttet til en investeringssvindel, og føderale påtalemyndigheter siktet en ukrainsk kvinne i forbindelse med pro-russiske cyberangrepsgrupper.
Krypto-kriminalitet fortsetter imidlertid å øke. Chainalysis anslår at 3,4 milliarder dollar i kryptovaluta har blitt stjålet så langt i år, med Nord-Korea-knyttede aktører som står for omtrent 59 % av disse tapene. FBI’s Internet Crime Complaint Center rapporterte at de mottok omtrent 3 200 klager på kryptovaluta-investeringssvindel hver måned tidligere i år.
